Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Главный менеджер Отдела финансового мониторинга
Москва, Лубянский проезд, 11/1с1
Метро: Китай-городОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю
- Проверка и направление ФЭС в Уполномоченный орган
- Подготовка отчетности для целей внутреннего контроля и по запросам Головного офиса
- Анализ полученных от клиентов документов по операциям, имеющим сомнительный характер
- Тестирование автоматизированных процессов по ПОД/ФТ, разработка предложений по их улучшению
- Применение требований законодательства по ПОД/ФТ при тестировании процессов по ПОД/ФТ
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее пяти лет
- соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
- владение английским языком на уровне intermediate
-
График 5/2, с 9 до 18, пятница - до 16.45
-
ДМС после прохождения испытания
-
Работа исключительно в офисе
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный эксперт Отдела по работе с юридическими лицами
ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АКБ
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный экономист (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист Отдела клиринговых операций на срочном рынке Управления клирингового обслуживания
Петербургская Биржа
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Менеджер по выпуску и процессингу карт (Mastercard /Visa/ UnionPay)
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ COLLECT&PAY LTD.
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Главный/ведущий специалист в Управление корреспондентских отношений с банками РФ, СНГ и Балтии
Авангард, АКБ
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Главный специалист по надзорной отчетности (страховая компания)
Баланс Страхование
Полный день
Москва
от 160000 RUR
Полный день
Москва
от 160000 RUR