Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Москва, Пресненская набережная, 10
Метро: Деловой центрОписание вакансии
Обязанности:
- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
Навыки
- санкции
- контрсанкции
- онлайн мониторинг
- текущий мониторинг
- анализ сделок
- международные санкции
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
до 230000 RUR
Полный день
Москва
до 230000 RUR
Полный день
Москва
до 230000 RUR
Полный день
Москва
до 145000 RUR
Руководитель направления мониторинга СЭМ (специальных экономических мер)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 145000 RUR
Руководитель направления развития антифрод системы УИБ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Полный день
Москва
до 200000 RUR