Начальник Отдела финансового мониторинга филиала

• Ежедневный мониторинг операций филиала на предмет обязательного контроля и сомнительных операций (сделок);
• Своевременное выявление, формирование и представление в уполномоченный орган через ГО сведений в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2021 N 5861-У;
• Контроль за формированием сведений, подлежащих передаче в Уполномоченный орган;
• Реализация и контроль за выполнением Правил внутреннего контроля в филиале Банка;
• Формирование и контроль досье клиентов по ПОД/ФТ;
• Контроль полноты и корректности идентификации клиентов, контроль за обновлением сведений о них, установлением и идентификацией выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них;
• Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и анализ экономического смысла проводимых клиентом операций;
• Составление запросов клиентам по проводимым операциям,
• Контроль корректности установления уровня риска клиентов филиала;
• Обучение и консультации сотрудников филиала Банка;

Требования к кандидату:

• Высшее образование;
• Опыт работы от года в службе финансового мониторинга банка;
• Знание Федерального законодательства, нормативно-правовых актов, а также инструкций и положений ЦБ РФ в области ПОД/ФТ.

Дополнительные требования к кандидату:

• Желательно опыт работы в программе Диасофт,
• Ответственность, исполнительность,
• Коммуникабельность.

Условия:

• Заработная плата по итогам собеседования,
• Испытательный срок 3 месяца,
• Оформление по ТК РФ, ДМС.