Начальник отдела онлайн мониторинга
Начальник отдела онлайн мониторинга
Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2 лит.а
Метро: ЧернышевскаяОписание вакансии
- Анализ операций платежных агентов в рамках международных расчетов;
- Выявление и анализ операций клиентов до их совершения и определение наличия признаков, указывающих на необычный характер операции;
- Организация работы, связанной с принятием в Банке решений об отказах в совершении операции / о расторжении ДБС / о применении мер, указанных в п. 5 ст. 7.7 №115-ФЗ;
- Согласование мотивированного обоснования принятого решения об отказах в совершении операции / о расторжении ДБС;
- Распределение функциональных обязанностей между сотрудниками отдела и контроль нагрузки;
- Контроль за проведением расходных операций террористов.
- Высшее экономическое/юридическое образование.
- Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, не менее 2 лет в сфере ПОД/ФТ, не менее 1 года опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций.
-
Знания: Законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, основные виды финансовых услуг и продуктов в банковском секторе, их функции и назначение.
-
Ответственность, инициативность, самостоятельность, глубокое погружение в проблематику задачи, умение работать в режиме многозадачности, коммуникабельность.
- Работа в комфортном офисе в центре Санкт-Петербурга.
- Корпоративная развозка до Банка и до метро.
- Хорошо оборудованное рабочее место.
- Полис ДМС со стоматологией, скидочные партнерские программы.
- Специальные условия на кредитные продукты Банка.
Адрес
Похожие вакансии
Санкт-Петербург
до 110000 RUR
Санкт-Петербург
до 110000 RUR
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Газтрансбанк, КБ
Санкт-Петербург
от 150000 RUR
Руководитель службы управления рисками
РНКО Платежный конструктор
Санкт-Петербург
от 150000 RUR
Санкт-Петербург
до 241000 RUR
Санкт-Петербург
до 241000 RUR
Директор универсального операционного офиса (Кировск)
Банк ВТБ (ПАО)
Санкт-Петербург
до 241000 RUR
Ведущий специалист внутреннего учета/ Заместитель начальника отдела
ДОХОДЪ, Инвестиционная Компания
Санкт-Петербург
до 241000 RUR
Санкт-Петербург
до 241000 RUR
Ведущий/Главный специалист отдела по работе с корпоративными клиентами Кредитного управления
ББР Банк
Санкт-Петербург
до 241000 RUR
Управляющий дополнительным офисом (корпоративные клиенты и МСБ), г. Санкт-Петербург
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Санкт-Петербург
до 700000 RUR
Ведущий специалист операционного отдела по приёму клиентов на обслуживание
РНКО Платежный конструктор
Санкт-Петербург
до 700000 RUR
Директор по работе с состоятельными клиентами Private Banking
Финансовый Дом «Солид»
Санкт-Петербург
от 250000 RUR
