Руководитель направления группы ПОД / ФТ

Обязанности:

• Руководство группой сопровождения деятельности оператора по приему платежей;
• Противодействие легализации доходов ( выполнение функций специального должностного лица; разработка и актуализация правил внутреннего контроля; ведение отчетности по противодействию легализации; контроль соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ);

• Сопровождение деятельности как оператора по приему платежей;

• Защита прав и интересов компании при взаимодействии с контролирующими органами;

• Организация взаимодействия с Банком России и саморегулируемыми организациями;

• Оказание методической помощи подразделениям компании;

• Правовое сопровождение (обжалование судебных актов, оспаривание нормативных актов, защита интересов компании при проверках).

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое);

• Дополнительное обучение по направлению противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

• Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 лет;
• Опыт работы на руководящей позиции от 1 года;
• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ; законодательства о платежных агентах;
• Знание СПС «Консультант Плюс».

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход;
• Годовая премия;
• Официальное трудоустройство;
• Пятидневная рабочая неделя (пн-чт 8:30 - 17:15, пт 08:30 - 16:00);
• ДМС со стоматологией и страхование сотрудников после испытательного срока.