Специалист Отдела контроля и мониторинга (Служба внутреннего контроля)

Обязанности:

• Рассмотрение запросов подразделений на предмет оценки комплаенс-риска взаимодействия с клиентом/контрагентом, подготовка заключений об уровне риска;
• Анализ валютных контрактов на предмет выявления комплаенс-рисков;
  Комплаенс-анализ сделок клиентов Банка;
• Осуществление он-лайн мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков;
• Предоставление консультаций по вопросам компетенции отдела комплаенс-мониторинга;
• Анализ принятых экономических мер иностранными государствами;
• Работа с перечнями и списками иностранных государств.

Требования:

• Практическое владение международным законодательством в области международных ограничений;
• Опыт работы по направлению комплаенс;
• Знание английского языка на уровне Intermediate и выше;
• Понимание банковских процессов, продуктов, функций подразделений.