Вакансии в городе Москва

Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов, управление командами от 50 человек и выше. Опыт развития и...

Руководство командами арбитража, антифрода, мониторинга и комплаенса. Построение единой системы управления рисками и операционной эффективности. Внедрение и контроль ключевых метрик. (

Имеете опыт работы в финтех секторе от 2 лет. Владеете методиками проверки клиентов и транзакций, умеете работать с комплаенс‑инструментами...

Комплексная Due Diligence (KYC/KYB): полный цикл проверки юридических лиц и бенефициаров. Анализ чистоты сделок и операций. Верификация источника денежных...

Опыт работы в банковской сфере от 1 до 3 лет. Опыт открытия счетов в международных банках и финтех-платформах; Умение...

Ответы на банковские запросы и сопровождение процессов. Взаимодействие с отделом операционистов. Поиск новых платёжных систем и выгодных условий сотрудничества.

Руководитель направления Risk Management / Fraud Prevention. -Управленческий опыт от 3 лет в сфере безопасности онлайн-сервисов. -Опыт руководства командами от...

TradeGuard Platform — технологическая компания, развивающая онлайн-платформу для цифровых сервисов и сделок между пользователями. Мы создаём инфраструктуру, обеспечивающую безопасность операций...

1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере...

1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе: - разработка Правил и других внутренних документов. -

Знание МСФО. Отличные навыки владение MS Excel. Опат работы в кредитном/финансовом анализе в банке, рейтинговом агентстве или аудите.

Проведение углубленного финансового анализа эмитентов и корпоративных контрагентов на основе отчетности (МСФО, РСБУ). Подготовка структурированных заключений с обоснованием присвоения внутреннего...

Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года. Знание KYC, KYB, AML-практик. Желателен опыт работы в банке или...

Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных). Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты).

Высшее/среднее специальное образование (желательно в области ИТ, автоматизации или электроники) или опыт работы на аналогичной должности не менее 2...

Обработка входящих запросов от Заказчиков. Оформление коммерческих предложений и договоров. Мониторинг торговых площадок, первичный анализ документации, организация подготовок конкурсных предложений...