Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

Управленческий опыт от 1 года (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 20 человек. — Опыт обучения персонала, написания...

1. Построение антифрод-системы. Создание и развитие эффективной системы противодействия мошенничеству, через внедрение превентивных мер. 2. Разработка и настройка систем...

Опыт работы от 2–3 лет в области международных расчётов, валютного контроля, комплаенса или trade finance (банк, финтех, ВЭД-компания...

Подготовка и сопровождение международных платежей: Оформление платёжных поручений, контроль корректности реквизитов, валют и назначений. Взаимодействие с банками и платёжными системами...

Высшее образование (Финансы/Математика/Статистика). Знание нормативных актов регуляторов и международных стандартов (FATF, EU, UK, и иных) будет иметь серьезное...

Разработка и актуализация документации: Создание, внедрение и регулярное обновление внутренних нормативных документов (политик, правил, процедур) в сфере ПОД/ФТ на...

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Успешный аналогичной опыт работы в банках от 1 года, в приоритете прошлый опыт работы в правоохранительных органах (МВД, ФНС, ФССП...

Проверка благонадежности потенциальных и действующих контрагентов: анализ их финансового состояния и деловой репутации на основе предоставленных документов и самостоятельно собранной...

Высшее образование (бакалавр или магистр) по направлениям, связанным с международным правом, налогообложением, финансами, экономикой или бухгалтерским учетом. Свободное владение английским...

Сопровождение иностранных компаний и сделок с точки зрения требований законодательства стран присутствия, включая директивы ЕС. Подготовка и согласование юридической документации...

Управленческий опыт от 3х лет (в блоке безопасности онлайн-сервисов) и руководство командой от 50 человек. Опыт обучения и...

Руководить операционным блоком Безопасности (Арбитраж, Мониторинг и антифрод, Комплаенс), контролировать выполнение KPI руководителей подразделений. Разрабатывать и реализовывать единую стратегию безопасности...

Стаж работы не менее 3 лет в области риск-менеджмента в банке или стаж не менее 5 лет работы в...

Операционный риск: Ведение базы событий в специализированном ПО. Отчетность, включая ф. 0409106, участие в составлении ф. 0409072. Ежегодная самооценка оперриска.

Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины). Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.

Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков. Подготовка заключений, справок и аналитических материалов. Внедрение и развитие комплаенс...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Высшее экономическое /юридическое образование. Опыт работы в Службе управления рисками в Банке от 1-го года. Хорошее понимание банковских процессов...

Выявление и мониторинг банковских рисков. Контроль соблюдения лимитов и ограничений на операции. Оценка рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков в...

Высшее экономическое образование. Опыт работы по направлению розничных кредитных рисков не менее 5-ти лет. Опыт работы по написанию нормативных...

Разработка и актуализация ВНД, регламентирующих вопросы оценки и управления кредитным риском (590-П). Разработка методик и риск-инструментов в рамках...

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции физических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы...

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Высшее образование в области финансов.

Усиление направления внутреннего контроля и управления регуляторным и операционным риском. Оптимизация операционных регламентов (брокерский, депозитарный, ДУ). Повышение прозрачности и сокращение...

Должен знать: - федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, относящиеся к деятельности Банка России, в том числе по вопросам...

Обработка и анализ данных о результатах выполнения процедур управления операционными рисками и внутреннего контроля с применением инструментов продвинутой аналитики.

Высшее образование: экономика, статистика, математика, маркетинг или смежные направления (наличие ученой степени будет преимуществом). Успешный опыт работы не менее 5...

Научно-исследовательская и аналитическая работа по оценке ситуации в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции по отраслям, включая оценку объемов...

MVP и запуск пилота. Product-market fit (через устойчивое принятие продукта рынком и позитивную юнит-экономику). Принятие решения о масштабировании.

Разработать с нуля новый кредитный продукт для МСБ. Сформировать и защитить продуктовую гипотезу, запустить MVP и довести продукт до product...

Высшее педагогическое, гуманитарное, экономическое или управленческое. Опыт работы в учебно-методическом подразделении (ВУЗ, колледж, образовательный центр, организация ДПО) от 1...

Организация и сопровождение учебного процесса. Обработка заявок на обучение, взаимодействие с кандидатами (телефон, электронная почта, мессенджеры). Подготовка и ведение договоров...