Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Ты – студент или выпускник профильного направления с возможностью работать full time. Знаешь принципы построения системы антикоррупционного комплаенс согласно требованиям законодательства...

Участвовать в построении и масштабировании комплаенс программ в дочерних обществах МТС. Искать и анализировать комплаенс-риски в бизнес-процессах.

Высшее/Неоконченное высшее образование. Аналитический склад ума. Умение работать с текстами на английском языке. Знание основ санкционного регулирования и/или...

Анализ платежей, сделок на предмет санкционных рисков (международные ограничения + ответные меры РФ). Участие в скрининге контрагентов (анализ санкционных списков...

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: «Делопроизводство»; «Государственное и муниципальное управление»; «Менеджмент»; «Экономика». - знание основ делопроизводства. - отличное знание пакета MS Office, умение...

Консультант отдела развития систем внутреннего контроля и управления рисками Управления налогового мониторинга . НАПРАВЛЕНИЕ: Делопроизводство. -регистрация входящей и исходящей корреспонденции.

Знание нормативных требований Банка России и Базеля II-III в области управления операционным риском в части риска ИС.

Разработка, согласование, утверждение и обновление нормативных документов по управлению операционным риском ИС. Организация и проведение мероприятий по идентификации, оценке и...

У Вас высшее образование: Экономическое/ Финансовое/ Техническое с дополнительным образованием в области экономики или финансов. У Вас большой опыт работы...

Организация работы департамента, развитие, распределение задач и контроль выполнения. Работа с банками по привлечению финансирования, организация согласования кредитной документации, сбор...

Опыт работы до 1 года или стажировка в банковской / финтех / платежной / KYC или antifraud сфере. Аналитическое мышление и умение разбираться...

Выявлять мошеннические и рисковые паттерны в поведении пользователей. Анализировать риск-профиль клиентов, в том числе при выводе средств и подозрительной...