Уфа
Больше 6 месяцев работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации. Знаете требования законодательства в области ПОД/ФТ...
Работать с заявками клиентов, которые хотят увеличить лимит по операциям. Анализировать операции физических лиц и оценивать риски ПОД/ФТ.