Ташкент
Высшее образование с предпочтением в области экономики, математики или технических специальностей. Знание принципов AML/CFT и anti-fraud контроля.
Мониторинг операций и транзакций клиентов с целью выявления мошеннической активности. Анализ подозрительных операций и проведение первичной проверки инцидентов мошенничества.