Ростов-на-Дону
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации не менее 2х лет. Наличие знаний в области ПОД/ФТ.
Ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций (совокупности подозрительных операций и (или) действий), в соответствии с требованиями законодательства...