Всего найдено 2 вакансий
Пенза
Опыт работы от 1 года в Collection/AML/Антифрод/Банковская эмиссия/Работа в банке/Горячая линия. Продвинутый пользователь Microsoft Office...
Оповещение клиента о транзакции/переводе/платеже с целью выявления подозрительных/мошеннических действий с картой/интернет банком/мобильным банком клиента.
Пенза
Опыт работы в сфере финансового мониторинга или комплаенс от 1 года. Знание законодательства по ПОД/ФТ. Внимательность к деталям и...
Контроль и анализ финансовых операций на предмет соблюдения требований ПОД/ФТ. Выявление и предотвращение подозрительных транзакций. Подготовка отчетности и взаимодействие...