Вакансии в городе Красные Баррикады

Высшее юридическое/экономическое/финансовое образование. Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ юридических лиц. Готовность к интенсивной...

Выявление и анализ предупреждений о подозрительных операциях клиентов для принятия решения о необходимости проведения углубленной проверки. Взаимодействие с подразделениями Банка...

Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...

Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...

Опыт работы в банковской сфере в направлении комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 2-3 лет.

Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов РФ, уплаченных штрафах, а также о мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

Знание закона о защите прав потребителей и закона об обращении граждан и юридических лиц. Навыки работы в 1С.

Приём от клиентов рекламаций и претензий (в т.ч. телефонные звонки), их учёт, обработка и отчётность. Сопровождение клиента с момента...

Образование – Высшее (юридическое/финансовое/экономическое). Знание английского языка - Advanced. Опыт работы – 5 лет в юридической сфере, по направлению комплаенс, аудит...

Оценка коррупционных рисков компании на предмет соответствия требованиям комплаенс программы. Проведение надлежащей проверки контрагентов компании. Проведение тренингов для сотрудников.

Высшее образование. Готовы рассмотреть кандидата, без опыта работы, который сможет понимать текст на английском языке.

Ведение учета деятельности службы. Формирование и составление отчетности службы. Обзор и анализ новых санкционных событий. Санкционный комплаенс-менеджмент.

Высшее образование в сфере финансов. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

Высшее юридическое/ экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД/ФТ не менее 2 лет.

Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании и вынесение рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска. Поддержка в актуальном состоянии внутренних...

Высшее экономическое или юридическое образование, образование по направлению международного права будет являться преимуществом. Опыт работы в санкционном комплаенсе или в...

Рассматривать документарные сделки (выпуск гарантий и аккредитивов) с точки зрения санкционного законодательства и корпоративных стандартов. Анализировать платежи и сделки на...

Ответственность. Исполнительность.

Работа на компьютере. Подготовка документов.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.

Анализ клиентов ЮЛ на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга...

Высшее образование (техническое/математическое приветствуется). Аналогичный опыт работы от 1 года. Знание финансового рынка. Знание программ Excel на уровне макросов.

Проведение посредством прикладного программного обеспечения анализ нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковских продуктов в части международных расчетов. Владение английским языком на уровне Intermediate будет являться...

Анализировать платежи и сделки на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам. Участвовать в подготовке ответов на запросы банков-корреспондентов по...

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Оконченное высшее образование. Специальности в сферах аудита, экономики и финансов.

Оценивать качество клиентских данных с учетом специфики бизнеса. Оценивать риски, связанные с клиентом и сделкой. Давать рекомендации и готовить заключения...

Высшее финансово-экономическое/юридическое образование. Знание гражданского законодательства, судебная практика, знание основ экономики. Опыт работы не менее 3-х лет...

Организовывать и проводить в структурных подразделениях компании комплаенс-проверки. Осуществлять анализ документов на предмет соответствия законодательству РФ. Разрабатывать организационные мероприятия...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее года (при отсутствии профильного образования опыт работы...

Идентификация и изучение клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений в соответствии с Правилами внутреннего контроля и действующим законодательством.

Высшее экономическое или юридическое образование. Стаж работы в подразделениях Банка, связанных с основной деятельностью не менее 2-х лет, наличие...

Мониторинг и подготовка аналитического заключения по операциям клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок. Онлайн и оффлайн мониторинг операций...

Юридическое высшее образование (обязательно). Опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет. Опыт работы на фармацевтическом рынке от 3 лет.

Разработка, актуализация/адаптация и внедрение внутренних комплаенс-политик. Разработка/актуализация и поддержка внутренних стандартов, контроль их соблюдения в соответствии с...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...