Вакансии в городе Красные Баррикады

Образование – Высшее (юридическое/финансовое/экономическое). Знание английского языка - Advanced. Опыт работы – 5 лет в юридической сфере, по направлению комплаенс, аудит...

Оценка коррупционных рисков компании на предмет соответствия требованиям комплаенс программы. Проведение надлежащей проверки контрагентов компании. Проведение тренингов для сотрудников.

Высшее Юридическое/Экономическое образование или в смежных областях. Опыт работы 3-5 лет в области комплаенс и/или аудита.

Поддержка развития корпоративной культуры, при которой этика и комплаенс соблюдаются всеми работниками. Работа совместно с подразделениями Компании с целью реализации...

Знание Power BI. Умение создавать сайты. Знание кодов программирования. Опыт работы в части создания сайтов, личных кабинетов, дэшбордов.

Доработка дэшборда по комплаенс (перенос на новую платформу, оптимизация визуала, выгрузка отчетов, приведение к метрикам МТС). Разработка личного кабинета, сайта...

Высшее образование. Опыт работы в международной компании. Опыт работы более 5 лет в области ПОД/ФТ в финансовых и/или...

Реализации и внедрении всех необходимых контролей и процессов по ПОД/ФТ в Компании. Участие во внедрении риск-ориентированной программы по...

Будет плюсом. Знание ФЗ-273 " О противодействии коррупции", FCPA, UK BA.

Администрировать обращения на Единую Горячую линию. Антикоррупционная проверка контрагентов компании. Осуществлять контрольные мероприятий в целях мониторинга транзакций зон комплаенс-риска.

высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое). -стаж работы по соответствующей специальности образования не менее 2-х (двух) лет. -знание узбекского и...

сбор и проверка информации о контрагенте. -анализ сведений и материалов о контрагенте, полученных по результатам сбора информации и оценка рисков...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт проведения различного рода расследований в различных областях, включая HR, форензик и комплаенс.

Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, начиная с предварительной оценки и...