Вакансии в городе Красные Баррикады

Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.

Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Сертификат о прохождении курсов по комплаенсу и/или ПОД/ФТ. Обязателен опыт работы на РЦБ. Знание Кодексов РК: Гражданский, Гражданский...

Обеспечение управления комплаенс-риском и координация деятельности Общества по управлению комплаенс-риском. ⎯ Организация деятельности и контроль над соблюдением требований законодательства...

Высшее образование, желательно юридическое или экономическое. Опыт работы в сфере комплаенс, банковской сфере или сфере финансовых услуг от 3-х...

Осуществление комплаенс-контроля банковских операций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, международными стандартами комплаенс и внутренними нормативными документами банка.

Высшее образование. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Опыт по созданию, ведению и развитию проектов – является преимуществом. Опыт работы в CRM-системе.

Разработка, запуск проекта по работе с экспертами и лекторами. Ведение и активное развитие проекта, формирование сообществ/комьюнити. Поиск, привлечение экспертов...

Активность, ответственность, умение общаться с людьми. Грамотная речь. Желание работать в перспективной и развивающейся компании.

Осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных. Ведение реестра обработки персональных данных. Рассмотрение заявлений, жалоб субъектов персональных данных.

Составление всей необходимой отчётности, связанной с ведением деятельности по водоснабжению и водоотведению; взаимодействие с государственными органами, осуществляющими регулирование указанной деятельности.

Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...

Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...

Знание банковского законодательства о платежах (переводах) РК, валютного законодательства, бухгалтерского учета. Свободное владение казахским и русским языком, английский (со словарем).

Проведение комплаенс контроля платежей в тенге и других валютах. Умение работать в Интернет-Банкинге (всех БВУ). Формирование ежедневного отчета денежных...

Высшее образование (экономическое и/или математическое). Опыт работы на руководящих должностях в риск менеджменте, комплаенс контроле банков не менее 5...

Общее руководство деятельностью блока. Планирование деятельности блока, контроль эффективности работы сотрудников. Разработка, внедрение, эксплуатация и поддержка системы управления рисками.

Знание Google Docs и программ Microsoft (уверенный пользователь). Дисциплинированность. Самоорганизованность. Стрессоустойчивость. Четкое понимание своего пути развития. Умение доводить задачи до...

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов.

Высшее юридическое, финансово-экономическое образование. Дополнительное образование в области комплаенс будет преимуществом. Хорошие экспертные знания по направлениям: санкционный комплаенс, антикоррупционный...

Оказание экспертной поддержки клиентам компании в части соответствия требованиям санкционного, антикоррупционного законодательства, правоприменения и лучших мировых практик в сфере комплаенс.

Требования к образованию: высшее образование в одной или нескольких профильных областях – юриспруденция, финансы, экономика, менеджмент или другое смежное направление, связанное...

1) обеспечение разработки внутренних документов Общества и методических рекомендаций по комплаенс-контролю и других документов, касающихся деятельности Службы.

Опыт работы в области комплаенса, риска, юридической службы, внутреннего аудита или смежной области, предпочтительно в финансовом секторе. Понимание принципов английского...

Основной надзор за рисками нормативно-правового соответствия, рисками финансовых преступлений и рисками поведения: Создание и обновление внутренних политик и процедур...

Высшее юридическое / экономическое образование. Опыт работы в комплаенс более 3 лет. Будет плюсом: работа в аудите либо опыт проведения комплаенс...

Ведение проектов по автоматизации комплаенс процессов. Пересмотр/ оптимизация/ построение комплаенс контролей. Участие в проведении ежегодной оценки комплаенс-рисков, включая осуществление...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

ПОД/ФТ/ФРОМУ. Антикоррупционный и этический комплаенс, управление конфликтом интересов. Реализация мер по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

7-10 years previous compliance experience. Strong written and verbal communication skills. People management background with experience in leading and...

Participating in KYC process. Participating in Due Diligence process. Participating in Conflicts of Interest process. Creating and reviewing regulatory compliance...

высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое). -стаж работы по соответствующей специальности образования не менее 2-х (двух) лет. -знание узбекского и...

сбор и проверка информации о контрагенте. -анализ сведений и материалов о контрагенте, полученных по результатам сбора информации и оценка рисков...