Вакансии в городе Красные Баррикады

Высшее образование в сфере финансов. Знание требований Федерального закона 115-ФЗ, нормативных и распорядительных документов Банка России и уполномоченного органа...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

Грамотная устная и письменная речь. Знание офисных программ и оргтехники. Внимание к деталям, аккуратность в работе с документами.

Взаимодействие со страховыми компаниями и банками. Прием и проверка первичной страховой документации. Формирование и отправка оригиналов в страховую компанию на...

Профильные знания. Понимание UKBA и FCPA. Мотивация и желание развиваться в сфере комплаенс. Мы хотели бы видеть интересующегося и трудолюбивого...

Наша команда устанавливает, реализует и совершенствует механизмы противодействия коррупции в компании Группы МТС. В составе команды ты поучаствуешь в выработке...

Будет плюсом. Знание ФЗ-273 " О противодействии коррупции", FCPA, UK BA.

Администрировать обращения на Единую Горячую линию. Антикоррупционная проверка контрагентов компании. Осуществлять контрольные мероприятий в целях мониторинга транзакций зон комплаенс-риска.

Высшее экономическое или юридическое образование. Грамотная устная и письменная речь. Опыт оформления презентаций (MS PowerPoint, Corel Draw, Adobe Photoshop либо...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...

Высшее образование (экономика, юриспруденция). Умение планировать и организовывать свою работу, работать в команде, знание этики делового общения, работать с большим...

Участие в процедурах идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в рамках исполнения требований Федерального закона. Мониторинг операций(сделок) с...

Высшее юридическое или экономическое образование или опыт работы в схожей должности. Знания в различных областях комплаенса и способность применять их...

Контроль поступающих обращений/жалоб клиентов и своевременная подготовка ответов совместно с юристами и самостоятельно. Подготовка ответов на запросы физических лиц...

Высшее образование. Готовы рассмотреть кандидата, без опыта работы, который сможет понимать текст на английском языке.

Ведение учета деятельности службы. Формирование и составление отчетности службы. Обзор и анализ новых санкционных событий. Санкционный комплаенс-менеджмент.

Знание закона о защите прав потребителей и закона об обращении граждан и юридических лиц. Навыки работы в 1С.

Приём от клиентов рекламаций и претензий (в т.ч. телефонные звонки), их учёт, обработка и отчётность. Сопровождение клиента с момента...

Умение работать с санкционными рисками. Понимание правил осуществления сделок ВЭД. Умение ориентироваться в нормах международного права. Понимание санкционного законодательства.

Проверка кодов до забора груза и в момент его доставки на склад консолидации. Анализ кодов ТН ВЭД и определение дальнейшего...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Previous experience as a payment analyst in a bank or a payment system. English skills (B2-C1 level...

Conduct payment analysis to ensure accuracy and efficiency in financial transactions. Analyze transactions on a contractual basis to identify potential...

Знание Power BI. Умение создавать сайты. Знание кодов программирования. Опыт работы в части создания сайтов, личных кабинетов, дэшбордов.

Доработка дэшборда по комплаенс (перенос на новую платформу, оптимизация визуала, выгрузка отчетов, приведение к метрикам МТС). Разработка личного кабинета, сайта...

Ответственность. Исполнительность.

Работа на компьютере. Подготовка документов.