Вакансии в городе Красные Баррикады

Bachelor’s Degree in Business Administration, Economics, Accounting, Finance, Legal or Engineering is desirable. Advanced spoken and written English is...

Responsible for leading the internal audit activities of ABInBev Efes operations covering 11 breweries and 3 malteries in Russia.

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а также актуализация...

Высшее образование в области финансов, экономики или юриспруденции.. Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации. Знание законодательства РФ, знание...

Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП. Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов. Конверсионные операции по выгодным условиям. Разработка и реализации...

Высшее юридическое / экономическое образование. Английский язык "С2". Деловая этика.

Информационно-аналитическая поддержка. Выполнение иных поручений.

Высшее образование (экономическое или юридическое). Опыт работы на аналогичной позиции в инвестиционной сфере или банковской индустрии не менее 3 лет.

Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков. Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций.

Иметь высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии высшего образования, отличного от высшего юридического или экономического образования, иметь квалификацию...

Разрабатывать внутренние документы по методологии оценки банковских рисков. Обеспечивать постоянный контроль путем проведения мониторинга деятельности подразделений Банка и отдельных сотрудников...

Высшее образование (экономическое и/или математическое). Опыт работы на руководящих должностях в риск менеджменте, комплаенс контроле банков не менее 5...

Общее руководство деятельностью блока. Планирование деятельности блока, контроль эффективности работы сотрудников. Разработка, внедрение, эксплуатация и поддержка системы управления рисками.

Опыт работы с интеллектуальной собственностью, с антимонопольным направлением, деятельностью по маркировке и сертификации продукции. Уверенный пользователь ПК. Релевантный опыт работы...

Консультация и разработка решений, связанных с вопросами интеллектуальной собственности. Анализ рисков бизнес-процессов с точки зрения антимонопольного законодательства.

Higher Legal education. Experience in Compliance from 1 year with a legal background. Knowledge of sanction compliance, personal data.

Compliance risk assessment and response within corporate compliance procedures. Control over global anti-corruption policy compliance. Development and update of...

Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;​​​​​​Требования: Высшее...

Выявление регуляторного риска в Банке. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий.

Высшее профессиональное (юридическое/экономическое) образование. Опыт работы в качестве специалиста/менеджера по ЭБ от 3 лет. Знание и опыт работы...

Организовывать и проводить проверочные мероприятия в отношении юридических и физических лиц (ИП СЗ) (анализ деловой репутации, бухгалтерской и финансовой отчетности...

Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;​​​​​​Требования: Высшее...

Выявление регуляторного риска в Банке. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий.

Proven experience as AML compliance officer in CASP or other digital/crypto asset business. Solid expertise in Anti-Money Laundering...

Develop and implement an effective AML/CFT compliance program. Create a sound internal controls framework and monitor adherence to it.

Участие в мониторинге системы внутреннего контроля бизнес-процессов и идентификация регуляторных рисков, формирование предложений по их минимизации. Выполнение аналитических процедур...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в комплаенс на должности с аналогичными задачами или в юридических подразделениях финансовых организаций...

Организация процессов обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных (152-ФЗ). Организация процессов управления санкционными рисками...

Higher education. Minimum of 3 years’ experience as internal control / compliance / finance / manager, external Sn. auditor or similar position.

Develop, implement trainings on internal control frameworks, policies, and procedures to ensure compliance with regulatory requirements and industry standards.

Опыт работы по направлению от 2 лет. Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер. Знание банковских продуктов.

Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ операций клиентов (ЮЛ/ФЛ) для выявления санкционного риска. Принятие решений по проведению или отказу...

Высшее образование -финансы и кредит. Опыт работы от 3-х лет. Работа с Excel, Word.

Управление операционным риском в соответствии с требованиями Положения Банка России N 716-П, Указания Банка России N 3624-У.

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

Опыт работы от 2 лет в сферах: Комплаенс, СВК или юриспруденция в ПУРЦБ. Знание норм локального законодательства, релевантного для ПУРЦБ.

Основной функционал: Анализ продуктов на предмет потенциального конфликта интересов. Подготовка внутренних документов по заданной тематике. Ведение реестра ответственных за конфликт...