Вакансии в городе Красные Баррикады

Законченное высшее образование. Опыт работы в ТЦО от 3-х лет. Опыт анализа различных типов сделок, подготовки отчетности по трансфертному...

Участвовать в проработке методологии ценообразования по сделкам компаний группы (функциональный анализ, распределение рисков, выбор метода), формировании правил и политик.

Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое). Опыт работы на аналогичной должности, подтверждающий понимание специфики внешнеторговых сделок не менее 3 - х...

Активная работа с договорами и сопроводительными документами по внешнеэкономической деятельности. Взаимодействие с клиентами и контрагентами по вопросам оформления и проверки...

Неоконченное высшее / Высшее образование. Аналогичный опыт работы является преимуществом. Знание турецкого языка является преимуществом. Грамотная речь, внимательность, ответственность, исполнительность, аналитический...

Комплексный онлайн мониторинг операций с целью выявления мошенничества (по эмиссии и эквайрингу, СБП (С2С/С2В/QR...

Высшее экономическое, юридическое или финансовое образование. Опыт работы в области санкций в финансовой организации/ юридической фирме не менее 2-х...

Организация работы отдела (разработка плана работ, постановка задач, контроль за исполнением). Организация и контроль за санкционным риском в Банке: Разработка...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Разработка и актуализация политики и иных внутренних документов Банка, определяющих порядок организации обработки персональных данных в Банке (далее по тексту...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...

Высшее юридическое/экономическое образование. Наличие опыта работы в сфере комплаенс не менее 2 лет. Знание английского языка будет являться преимуществом.

Проверка благонадежности контрагентов. Проведение комплаенс мониторинга. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Разработка презентаций. Проведение служебных проверок.

Высшее экономическое или юридическое образование. Стаж работы в финансово-банковской сфере – не менее 3 лет. Стаж работы в сфере управления...

Сбор, анализ и хранение данных для составления отчетов Совету Директоров и Руководства Банка. Оперативная обработка информации для отчетов.

Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;​​​​​​Требования: Высшее...

Выявление регуляторного риска в Банке. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных последствий.

Опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Умение вести банковскую переписку на английском языке.

Подготовка ответов на запросы иностранных банков-корреспондентов по платежам, клиентов Банка, а также клиентов – банков-корреспондентов, выполняемым через корреспондентскую сеть...

Умение анализировать контракты / договора с точки зрения ПОД/ФТ и международных санкций и контрсанкций РФ. Требования: Опыт работы по направлению...

Осуществление онлайн мониторинга платежей и выстраиванию контролей, с точки зрения международных санкций, а также контрсанкций РФ.

Высшее экономическое или юридическое образование;Опыт работы в банковской системе не менее трех лет;Знание банковского законодательства Кыргызской Республики, нормативных...

Осуществляет ежедневный мониторинг изменений в законодательстве Кыргызской Республики Анализирует внедряемых новых банковских продуктов и услуг и предоставляет заключение по ним.Проводит...

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Высшее образование. Навыки работы с большими массивами данных.

Мониторинг операций на предмет их подозрительности. Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа. Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных...

Высшее профессиональное образование (предпочтительно - юридическое, экономическое). Наличие положительной деловой репутации в рамках требований 156-ФЗ. Опыт работы не менее 1...

Обеспечение соблюдения требований Правил организации и осуществления внутреннего контроля УК ПИФ. Контроль за соблюдением УК ПИФ требований законодательства Российской Федерации...

Высшее юридическое/ экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях по реализации комплаенс функции либо ПОД/ФТ не менее 2 лет.

Мониторинг комплаенс-риска, возникающего в деятельности Компании и вынесение рекомендаций руководителю по минимизации комплаенс риска. Поддержка в актуальном состоянии внутренних...

Высшее образование в сфере финансов, юриспруденции. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести...

Проводит анализ операций клиентов. Готовит клиентам письма с запросом информации и подтверждающих документов по операциям, подлежащим анализу. Проводит анализ документов...

Оконченное высшее образование. Опыт работы в ПОД/ФТ от 1 года (преимуществом будет являться опыт в лизинговых компаниях).

Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

Высшее экономическое или юридическое образование. Минимум 1-2 года опыта работы на схожей позиции. Знание законодательства КР в области противодействия...

Реализация политики внутреннего контроля по соблюдению законодательства по противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД).

Высшее образование (гуманитарное или техническое, преимущество специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Управление рисками", "Страховая деятельность", образование в области организации...

Разработка и актуализация Графика проведения мероприятий административного мониторинга проектов НТИ. Разработка Регламента проведения административного мониторинга проектов НТИ, а также актуализация...

Высшее образование. Подтвержденный опыт работы в финансово-кредитной организации не менее полугода. Знания и опыт работы в ПОД/ФТ, SC...

Сопровождение жизненного цикла процесса, разработка и внедрение карт процессов. Формирование бизнес-требований по оптимизации и цифровизации процессов. Обработка рекламационной переписки...