Всего найдено 3 вакансий
Астана
Высшее юридическое или финансовое образование. Владение английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ...
Разработка, внедрение, обновление и контроль исполнения внутренних документов: AML/CTF Policy, Procedures, Compliance Manual, Risk Assessment Questionnaires, внутренних процедур и...
Астана
Готовность пройти процедуру одобрения в статусе Approved Individual (MLRO) в AFSA. Не более трёх параллельных Approved Individual позиций (в соответствии...
Разработка, внедрение и поддержание эффективной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). Подготовка и актуализация AML Policy, Compliance...
Астана
5+ years of relevant experience in compliance / MLRO positions, with at least 2 years in asset management or brokerage...
Develop, assess, and update compliance policies, procedures, and controls to ensure alignment with relevant legislation, regulatory standards, and best practices.