Вакансии в городе Казахстан

Высшее образование в области финансов, экономики, информационных технологий или права. Опыт работы на аналогичной должности в транзакционном, кредитном антифроде от...

Эффективное управление командой аналитиков, обеспечение команды необходимыми ресурсами для эффективного выполнения задач. Разработка, мониторинг и оптимизация политики и процессов предотвращения...

Высшее образование/Незаконченное высшее образование/Среднее специальное образование. Наличие опыта работы в банковской системе в области привлечения не менее 1...

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...

Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.

Высшее образование(экономическое/юридическое). Наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ. Способность эффективно и автономно управлять рабочей нагрузкой в...

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД...

Юридическое образование и стаж не менее 6 лет. Опыт взаимодействия с проверяющими и контролирующими органами. 1С, Кабинет Налогоплательщика, СОНО...

Опыт работы с АФМ не менее 3 лет обязательно. Разработка и внедрение внутренних правил ПОД/ФТ для ювелирного бизнеса.

Высшее юридические и/или экономическое. Стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет. Знание законодательной базы по вопросам ПОД...

Управление комплаенс-рисками и корпоративное управление. Стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов.

Высшее экономическое/финансовое/математическое/техническое образование. Опыт работы не менее 3-х лет в сфере мсб/ корпоративного финансирования.

Финансовый анализ субьектов предпринимательства. Подготовка экспертного заключения по кредитным заявкам. Анализ кредитоспособности физических лиц. Анализ и обработка предоставленных документов/ информации...

Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое). Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых. Организациях — от 2 лет.

Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования. Финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного. Комплаенса. Выполнение функций уполномоченного...

Education and experience: Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Business Administration, or a related field. Master’s degree...

Знание Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», Закона «О платежах и платёжных системах» и нормативных актов НБ...

Выполнение процедур идентификации/верификации клиентов. Выполнение процедур KYC/AML (ИИН, ИП, ЮЛ, санкционные списки и т.п.). Подготовка и своевременное...

Приветствуется навыки SQL. Требования: Знание законодательства о банках и банковской деятельности и акционерных обществах: о микрофинансовой деятельности, высшее финансовое, экономическое...

выявление, определение, измерение, оценка и анализ кредитных рисков. - расчет, своевременное обновление и контроль над выполнением лимитов по кредитным рискам. -

Опытный пользователь Microsoft Excel, Word. Желательно знание VBA, SQL, но не обязательно. Знание Постановления 188. Знание VBA, SQL будет плюсом.

Актуализация и внедрение методологии по рыночным рискам, кредитному риску по операциям на финансовых рынках и риску ликвидности. Формирование отчетности (ежедневная...

Высшее юридическое/ экономическое образование. Опыт работы в финансовых организациях. Знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем...

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а...

Знание законодательства РК в области кредитования / микрофинансовой деятельности. Знание кредитных инструментов, особенностей и порядка их предоставления Клиентам. Наличие опыта работы...

Мониторинг и личное участие в организации и проведении мероприятий, направленных на валидацию клиентских заявок на получение кредитных продуктов Банка, а...

Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое). Наличие опыта работы в финансовой организации. Знание Правил 188, требований гражданского, налогового, банковского...

Обязанности по регуляторному комплаенс - мониторинг законодательства, применимого к банку, участие в рабочих группах АФК, АФР, НБ, предоставление комментариев по изменениям.

Опыт работы от 1 года. Знание законодательства РК по банковской и долговой деятельности. Уверенное владение Excel. Ответственность, стрессоустойчивость, внимательность и...

Передача портфелей задолженности во внешние агентства или на переуступку. Подготовка, подписание и сопровождение договоров с агентствами. Контроль эффективности работы по...

Оконченное высшее математическое образование. Умение работать с таблицами и структурированной информацией. Аналитическое мышление, внимательность к деталям. Интерес к сфере финансового...

Сбор и проверка документации в рамках процедур комплаенс. Мониторинг сделок на предмет подозрительных операций. Работа с внутренними политиками и процедурами...

Высшее образование в области экономики и финансов. - Навыки проведения финансового анализа компаний, построения и анализа финансовой модели, оценки и управления...

Проведение анализа кредитоспособности и платежеспособности юридических лиц, оценки инвестиционных проектов и кредитных заявок, в т.ч. финансовое моделирование, и составление...

English at advanced or at least upper-intermediate level. Proficiency in office applications (MS Office). Knowledge of IFRS 9 and...

Participation in the risk management P&P development, risk appetite strategy and determination of risk appetite levels. Preparation and submission...

Высшее образование (экономика, финансы). Опыт работы в управлении кредитными рисками, инвестиционном или финансовом анализе от 3 лет. Глубокие знания в...

Проведение экспертной оценки инвестиционных проектов и экспортных сделок с позиции кредитных рисков. Идентификация, анализ и оценка кредитных рисков; проверка группирования...