Вакансии в городе Казахстан

Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях. От 5ти лет опыта работы в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ...

Участие в разработке, актуализации и внедрении внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур) по процессам KYC/CDD/EDD и санкционного комплаенса.

Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика, управление рисками или смежные области). Опыт работы в сфере комплаенса, аудита, корпоративного управления или управления...

Навыки разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и контроля соблюдения внутренних нормативных документов. Умение проводить внутренние расследования, анализ рисков и...

Опыт работы в сфере риск-менеджмента от 3 лет. Опыт работы в организациях под юрисдикцией AIFC — обязателен. Знание стандартов и...

Разработка и внедрение системы управления рисками в соответствии с требованиями AIFC и международными стандартами (ISO 31000, COSO ERM).

Опыт работы в области AML/CFT и Compliance — от 3 лет. Обязательный опыт работы в компаниях под юрисдикцией AIFC (МФЦА).

Выполнение функций MLRO (Money Laundering Reporting Officer) в соответствии с требованиями AIFC / AFSA. Разработка, внедрение и поддержка политики AML/CFT...