Вакансии в городе Казахстан

Высшее профессиональное. Специализация - Международное право/Экономика/Финансы/Фин. контроль/Закупки/Право. Сертификат/диплом International compliance association (желательно). Опыт работы: Стаж...

Участие в санкционном скриниге. Анализ влияния санкций при заключении договоров. Анализ текущих процессов санкционного скрининга и выработка предложений по их...

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks. Sound knowledge of local...

Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious. Transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports.

Высшее профессиональное. Специализация - Международное право/Экономика/Финансы/Фин. контроль/Закупки/Право/Математика/IT. Сертификат/диплом International compliance association (желательно).

Участие в санкционном скриниге. Анализ влияния санкций при заключении договоров. Анализ текущих процессов санкционного скрининга и выработка предложений по их...

Высшее юридические и/или экономическое. Стаж работы в страховых организациях не менее 3 лет. Знание законодательной базы по вопросам ПОД...

Управление комплаенс-рисками и корпоративное управление. Стратегии ПОД/ФТ, санкционный комплаенс и FATCA. Разработка и внедрение внутренних нормативных документов.

Serves corporate organizations, regulatory bodies, law enforcement and lawyers in responding to issues arising from allegations of financial and other...

Опыт работы в банке от 2-х лет. Знание продуктов кредитования МСБ. Знание законодательства РК, в том числе нормативных правовых...

Разработка новых/актуализация действующих внутренних документов Банка по оценке, анализу и контролю кредитных рисков. Участие в рабочих группах по внедрению...

English at advanced or at least upper-intermediate level. Proficiency in office applications (MS Office). Knowledge of IFRS 9 and...

Participation in the risk management P&P development, risk appetite strategy and determination of risk appetite levels. Preparation and submission...

В команду Astana Hub требуется опытный, ответственный, про-активный, заточенный на результат специалист с большим интересом и желанием развиваться.

Взаимодействие с госорганами и контролирующими структурами: – Подготовка ответов на запросы, писем, справок и обоснований. – Представление интересов Фонда во внешней коммуникации.

Solid understanding of regulatory frameworks across CEMEA markets. Proven experience in regulatory engagement and risk management. Strong project management and...

Manage multiple supervisory inquiries and coordinate timely, accurate responses to regulators. Establish and maintain a regional supervisory engagement model, including...

Опыт работы с международными стандартами управления рисками (ISO 31000, COSO ERM, Solvency II). Умение интегрировать управление рисками в бизнес-процессы...

Разрабатывать и внедрять стандарты и методики для эффективного управления рисками. Осуществлять стратегическое планирование и создавать долгосрочную стратегию по улучшению управления...

University degree in Law or Finance. Minimum 3 years of experience in legal or compliance functions. Experience in the pharmaceutical...

Conduct due diligence on business partners (suppliers, distributors, KOLs). Assess internal controls for anti-corruption and fraud prevention.

5 years of experience in compliance, preferably in a multinational environment. Strong knowledge of the Code of Conduct, anti-corruption...

Contribute to the development and implementation of global compliance policies and procedures, including policy acknowledgment processes. Design and deliver compliance...

8. Предоставлять экспертные знания и рекомендации по конкретным вопросам, связанным с санкциями. Минимум 2 года опыта работы в сфере комплаенс...

1. Оказывает помощь в разработке, внедрении и поддержании политик и процедур по соблюдению санкций. 2. Обеспечение соответствия законам и нормативным...

Опыт работы в аналитике от 3 лет. Опыт автоматизации отчетности, написания ТЗ, взаимодействия с IT и бизнес-подразделениями.

Анализ эффективности взыскания. Поддержка и развитие отчетности и дэшбордов по KPI, NPL, контактности, эффективности каналов. Формирование предложений по оптимизации процессов...

Профессиональные навыки - владение необходимыми знаниями законодательства Республики Казахстан в области банковской деятельности, нормативных правовых актов уполномоченных органов Республики Казахстан по...

Подготавливать Заключения ДЗО по оценке/мониторингу/камеральному мониторингу/отчету Оценщика/НОК залогового обеспечения. Осуществлять подготовку отчетности и иной необходимой информации...

Опыт работы в сфере оценки рисков информационной безопасности от 1 года. Уверенное владение Excel. Знание нормативных требований и стандартов в...

Оценка и мониторинг рисков информационной безопасности. Поддержка и развитие нормативной базы по ИБ и СУИБ. Контроль соответствия требованиям законодательства и...

Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет, предпочтительно в области автоматизации, комплаенс-контроля или ИТ-проектов.

Сбор, анализ и формализация бизнес-требований для разработки и внесения изменений в автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля.

Высшее (экономическое, юридическое, финансовое). Наличие сертификатов о прохождении обучения по ПОД/ФТ (Национальная программа/ICA/ACAMS). Стаж работы не менее...

Осуществлять общее руководство управлением. Знать требования законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, правовых актов Международного финансового центра «Астана», FATCA/CRS.

Опыт работы кредитным риск – менеджером / кредитным аналитиком в области МСБ или Корпоративного кредитования. - Знание принципов online кредитования. - Наличие практического опыта...

Оценка и анализ кредитных рисков, предложения по оптимизации бизнес-процессов в целях минимизации рисков по юридическим лицам. - Участие со стороны...

Финансовое образование: Финансы и бухгалтерский учет (KIMEP, КБТУ, Назарбаев Университет). Магистратура (Западная предпочтительно). Глубокие знания в финансовом моделировании.

Работа в банке, в финансовых секторах не менее 3 лет (риски, оценщик, кредитный анализ, анализ данных, разработка и подготовка слайдов...