Вакансии в городе Новосибирск

Высшее образование. Опыт работы не менее одного года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с...

Выявление операций, соответствующих критериям необычных. Принятие решений при квалификации сомнительных операций. Формирование отчетов по подозрительным операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг.

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...