
Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Ташкент
Высшее юридическое, экономическое или ИТ-образование. Опыт работы не менее 2 лет в сфере внутреннего контроля, антифрода банков, платежных организаций...
Проведение расследований по операциям, классифицированным как подозрительные, в том числе по запросам правоохранительных органов и внутренних подразделений. Выполнение аналитики транзакций...