Всего найдено 2 вакансий
Владивосток
Высшее юридическое \ экономическое образование. Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций. Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением...
Владивосток
Высшее юридическое образование. Опыт работы от 3 лет. Аналитические способности и умение структурировать информацию. Навыки коммуникации, делового письма и публичных...
Мониторингом анализом и оценкой требований законодательства и отраслевых регуляторов. Определением перечня критических рисков нарушения законодательства. Построением системы комплаенс-менеджмента.