Санкт-Петербург
Знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ. Знание ПО Ва-Банк...
Осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц). Осуществление мероприятий по отказу в проведении операций.