Вакансии в городе Санкт-Петербург

Высшее юридическое, экономическое или образование в смежной области. Опыт работы от 3 лет в области комплаенс.

Проведение аудитов, связанных с персональными данными, подготовка отчетов и документации в сфере персональных данных. Анализ и оценка бизнес-процессов на...

Высшее образование. Опыт работы в комплаенс, либо в службе управления персоналом, внутреннем аудите, финансах, юриспруденции, охране труда. Опыт работы с...

Разработка и/или обновление имеющихся внутренних регламентов, положений, политик, регламентация бизнес-процессов в компании. Внедрение антикоррупционных мероприятий. Разработка и проведение...

Понимание compliance-требований (например, 5AMLD, PSD2, GDPR). Знание антифрод-инструментов и платежной инфраструктуры. Навыки работы с аналитическими системами...

Мониторинг платежных процессов и выявление аномалий. Анализ и выявление подозрительных транзакций. Взаимодействие с командами продуктового, юридического и финансового блоков для...

Опыт работы с арендными отношениями. Грамотная устная и письменная речь, навыки проведения встреч и переговоров, презентабельный внешний вид.

Поддержание благоприятных отношений с Арендодателями/ Ведение официальной переписки с Арендодателями /Урегулирование конфликтных ситуаций с Арендодателями. Проведение переговоров с Арендодателем о...

Есть опыт со 115 ФЗ в банковской сфере. Есть опыт выявления сомнительных операций. Легко находишь общий язык с людьми и...

Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.

Готовность к обучению. Технически-аналитический склад ума. Готовность активно работать и включаться в процессы. Преимуществом будет: Пониманием фрода на повседневном...

Работой с подозрительной активностью пользователей сайта. Выявлением паттернов фрода. Обработкой и мониторингом подозрительных/мошеннических действий. Анализом потенциальных рисков.