Руководитель направления контроля сомнительных операций
Тверь
Высшее образование (Техническое, Финансовое, Юридическое). - Знание законодательства по ПОД/ФТ. - Опыт работы в сфере ПОД/ФТ. - Знание анализа фин.
Организовывать работу в части обработки и предоставления ответов на запросы регуляторов Банка (Росфинмониторинг, Банк России). - Контролировать сроки и корректность предоставляемых...