Вакансии в городе Беларусь

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, их практический опыт применения.

Участие в разработке Правил внутреннего контроля Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Знание законодательства в области кредитования физических лиц. Знание программ SC-Bank NT, SC-Retail.

Рассмотрение кредитных заявок физических лиц. Оценка кредитоспособности клиентов. Проверка соответствия указанных сведений в заявках физических лиц, параметрам кредитных продуктов.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Minimum 7 years of relevant hands-on IT experience. Minimum of 5 years of audit, assessment, and framework implementation experience.

Developing a strategic approach to security policies, and compliance requirements balanced with corporate strategic goals across the enterprise.

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее экономическое и/или юридическое образование будет плюсом. Опыт работы в банковской сфере. Владение ПК «Ведение анкет клиентов», ПК «SC...

Анкетировать клиентов Банка, проводить их идентификацию и верификацию по категориям и присваивать степень риска работы с клиентом. Передавать идентификационные данные...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Опыт работы от 5-ти лет в направлении кредитования. Опыт работы с продуктами для малого и микробизнеса (овердрафты, кредитные линии...

Совершенствование и автоматизация всех основных бизнес-процессов в Банке по финансированию корпоративных клиентов Банка. Участие в кредитном комитете Банка.

Релевантный опыт работы на аналогичной должности. Владение письменным и устным английским на уровне В1 и выше (часть команды англоговорящая).

Просмотр и выполнение проверок KYC в учетных записях клиентов на сайтах. Запрос документов и проверка на фрод. Проведение и отмена...