Вакансии в городе Беларусь

Высшее образование в сфере экономики, финансов, риск-менеджмента или смежных дисциплин. Опыт работы в сфере управления рисками в финансовом секторе...

Внедрение целевых процессов по управлению рисками в соответствии с требованиями Банка и Национального банка Республики Беларусь. Организация эффективной коммуникации с...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Участвовать в процессе идентификации клиентов банка, верификации предоставленных данных, переанкетирования. Присваивать степень риска клиентам-юридическим лицам, вести и актуализировать базы...

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разрабатотка...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере в направлениях методологии, аудита, рисков или других смежных сферах от...

Участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разработка мероприятий...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Ответственность: Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет. Глубокое понимание механизмов криптовалютных...

Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах. Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений.