Вакансии в городе Беларусь

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, их практический опыт применения.

Участие в разработке Правил внутреннего контроля Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Высшее экономическое образование. Знание законодательства по направлению кредитных рисков и андеррайтинга. Знание методов оценки кредитного риска. Опыт работы в банке...

Вакансия главного специалиста в сектор по управлению рисками. Оценка финансовой надежности клиентов (физические и юридические лица), кредитного риска лизинговых сделок.

Высшее экономическое и/или юридическое образование будет плюсом. Опыт работы в банковской сфере. Владение ПК «Ведение анкет клиентов», ПК «SC...

Анкетировать клиентов Банка, проводить их идентификацию и верификацию по категориям и присваивать степень риска работы с клиентом. Передавать идентификационные данные...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...