Высшее образование (право, финансы, экономика). Обучение по AML/CFT (в соответствии с приказом 6 АФМ). Стаж в комплаенс не менее...
Разработка и внедрение стратегии AML/CFT и ПВК. Контроль идентификации и мониторинга операций. Взаимодействие с АФМ и подготовка отчетности.