Москва
Наличие высшего экономического или юридического образования. Опыт работы в подразделениях финансового мониторинга компаний - профессиональных участников РЦБ или инвест.
Мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю по ПОД/ФТ; мониторинг операций Клиентов в целью выявления необычных операций.