Вакансии в городе Россия

Имеешь высшее юридическое/экономическое образование. Имеешь аналогичный опыт работы от 1 года. Знаешь анализ финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, основы бухгалтерского...

Мониторинг и контроль рисков МКК и обеспечение финансовых результатов компании. Проведением оценки кредитного риска по портфелям МКК в различных аналитических...

Высшее образование. Опыт работы и отличное знание агентских схем. Опыт руководства отделом. Разговорный английский. Знание ВЭД будет преимуществом.

Работа во внутренней программе учёта (валютные платежи). Руководство отделом агентский платежей. Исполнение валютных заявок по ежедневным реестрам программы учёта Брокер...

Английский upper-intermediate. Юридическое образование. Базовое понимание ПОД/ФТ законодательства РФ. Базовое понимание корпоративного законодательства РФ и иностранных юрисдикций (ОАЭ...

Обеспечение хранения информации в отношении контрагентов в рамках ведения KYC профиля. Ведение документооборота по сделкам с клиентами. Подготовка ответов на...

Опыт работы в области комплаенс от 2 лет. Знание законодательства и нормативных актов в сфере страхования. Умение анализировать и оценивать...

Обеспечение и контроль эффективности системы комплаенс. Осуществление комплаенс контроля и разработка риск-правил. Внедрение и поддержка процедур, направленных на соблюдение...

Высшее/неоконченное высшее образование (финансовое/экономическое/юридическое). Опыт работы на аналогичной должности не менее 6 месяцев. Опыт работы в банковской...

Операционное обслуживание клиентов. Исполнение контрольных функций. Предоставление клиентам сервиса высокого уровня. Работа с большим объемом информации. Отчетность.

Высшее юридическое \ экономическое образование. Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления «подозрительных» операций. Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением...

Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в сфере финансового мониторинга от 2 лет (желательно в брокерских компаниях, банках...

Осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций, подозрительной деятельности и признаков легализации преступных доходов (ПОД/ФТ).

Обязателен опыт в комплаенсе платёжной компании high-risk сегмента. Отличное понимание AML/KYC-процессов, типов документации и подходов к верификации.

Compliance Specialist (High-Risk, KYC/AML, проверка партнёров и клиентов). О компании. Мы - международная платёжная платформа в high-risk сегменте.

высшее образование «математические методы в экономике», «финансы и кредит», «прикладная математика и информатика». -опыт работы от 2-х лет в...

валидация качества банковских методик ( кредитования, оценки кредитного риска и присвоения рейтинга, работы с залоговым обеспечением, проведения аудита применения ПВР и...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 1 года в области обработки ПДн и банковской сфере.

Участие в разработке и актуализации Политики обработки персональных данных и внутренних документов Банка, определяющих порядок и организацию обработки персональных данных...

Высшее экономическое/математическое образование. Опыт работы в банке или финансовой сфере в области риск-менеджмента, внутреннего контроля, аудита не менее...

Организация и управление операционными рисками по информационной безопасности, включая выявление, учет событий, мониторинг. Методологическое сопровождение системы управления операционным риском по...

Грамотное правописание и устная речь. Умение слушать, письменно излагать свои мысли, логически мыслить, управлять своими эмоциями. Знание закона о защите...

Подготовка и публикация ответов на обращения клиентов. Оформление необходимых документов в учетной системе 1С. Взаимодействие с подразделениями компании, направленное...

Опыт работы в банковской сфере (финансовый мониторинг, работа с юридическими лицами) – не менее 1 года. Опыт ведения переговоров с клиентами...

Консультирование клиентов ММБ на выделенной входящей линии Комплаенс по вопросам 115ФЗ. Исполнение исходящих звонков запросов по клиентам, имеющим признаки...

Опыт работы на финансовом рынке (аналитика, трейдинг, брокеридж, риски, биржа). Опыт работы с инструментами фондового / срочного / валютного рынка будет преимуществом.

Проведение анализа нестандартных сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Подготовка отчетов по результатам анализа...

Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 1 года.

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее образование. Знание норм законодательства о ПОД/ФТ. Опыт работы в методологии. Опыт написания документов по ПОД/ФТ.​​​​​​.

Анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ. Интерпретация и адаптация новых требований во внутренние процессы, документы Банка.

Высшее или средне-специальное образование. Умение вести переговоры, знание технике продаж. Опыт работы в банке будет Вашем преимуществом.

Привлечение юридических лиц на весь комплекс банковских услуг, проведение презентаций по банковским услугам для ЛПР, сопровождение действующей клиентской базы.

Опыт работы в направлении комплаенс консультаций. Опыт ведения переговоров с ЛПР. Умение выстраивать коммуникации с руководителями подразделений Банка и руководителями...

Обрабатывать обращения клиентов сегмента ММБ и СБ по теме 115-ФЗ. Проводить консультации клиентов ММБ и СБ, имеющих признаки риска...

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.

Обладает опытом работы от полу года специалистом по анализу дебиторской задолженности. Нацелен на результат, внимателен, организован, коммуникабелен, обладает аналитическими способностями.

Мониторинг торгов и реестров банкротств: Анализ лотов на ЕФРСБ, Сбербанк-АСТ, Федресурс (требования от 100 млн руб.). Отслеживание арбитражных дел...