Грозный
Знание нормативных актов в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ):115-ФЗ.
Обновление/актуализация сведений согласно 115 ФЗ, работа с юридическим делом клиента, формирование сообщений в ФНС и РФМ, подготовка ответов на...