Вакансии в городе Минск

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое образование. Опыт написания ЛПА будет преимуществом. Знания в области рисков будет преимуществом. Внимательность; стрессоустойчивость. Знание Excel, Acces, Pоwer...

Вести аналитическую базу данных о понесенных Банком операционных убытках и репутационных событиях. Систематизировать и анализировать данные по ключевым индикаторам операционного...

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Высшее экономическое/юридическое образование. - Знание законодательства, регулирующего работу с проблемной задолженностью. - Навыки работы в области взыскания проблемной задолженности (физ.лица); - Умение...

Основным видом деятельности компании является предоставление потребительских товаров в лизинг физическим лицам. - Контактирование с лизингополучателями у которых есть претензии к...

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Experience in compliance, audit, legal, or risk management roles (preferably in IT or software development). Proven experience in Healthcare and...

Provide compliance consulting within commercial projects (for PMs, BAs, etc.) regarding regulations, standards, and internal policies and processes.

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разрабатотка...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга.

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...

5+ years of experience in legal, tax, or compliance (multi-state or multi-entity exposure preferred). Familiarity with U...

Take ownership of all compliance workflows (entity registrations, annual reports, sales tax certificates). Monitor nexus for sales, income, and franchise...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода для...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Высшее экономическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных правовых актов НБРБ. Знание национального, международного и иностранного законодательства в области международных...

Поиск потенциальных партнеров из числа банков-нерезидентов и банков-резидентов для установления корреспондентских отношений, проведение переговоров по данному направлению.