Вакансии в городе Минск

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Наличие опыта работы в подразделении Комплаенс или ПОД/ФТ, внутреннего контроля/аудита.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Опыт работы в банковской сфере. Знание английского языка не ниже intermediate, в том числе – разговорного.

Работа с FATCA, анкетирование банков (заполнение вопросника KYC). Подготовка ответов на compliance-запросы банков. Работа с санкциями в режиме замещения.

Высшее юридическое или экономическое образование. В приоритете - наличие профильного экономического образования. Опыт работы в сфере управления рисками не менее 3...

Разработка локальных правовых актов компании по управлению платежными рисками (определяющие стратегию, политику, методики и процедуры управления платежными рисками) и обеспечение...

Experience in compliance, audit, legal, or risk management roles (preferably in IT or software development). Proven experience in Healthcare and...

Provide compliance consulting within commercial projects (for PMs, BAs, etc.) regarding regulations, standards, and internal policies and processes.

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разрабатотка...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга.

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...

5+ years of experience in legal, tax, or compliance (multi-state or multi-entity exposure preferred). Familiarity with U...

Take ownership of all compliance workflows (entity registrations, annual reports, sales tax certificates). Monitor nexus for sales, income, and franchise...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода для...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...