Вакансии в городе Минск

Высшее образование в сфере экономики, финансов, риск-менеджмента или смежных дисциплин. Опыт работы в сфере управления рисками в финансовом секторе...

Внедрение целевых процессов по управлению рисками в соответствии с требованиями Банка и Национального банка Республики Беларусь. Организация эффективной коммуникации с...

Профессиональное (экономическое, юридическое) образование, наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее...

Руководство деятельностью отдела, обеспечение выполнение задач и функций отдела. Внедрение и развитие комплаенс-функций в банке, в том числе разрабатотка...

Ответственность: Опыт работы в сфере AML/KYC, особенно в криптоиндустрии (биржи, кошельки, DeFi) — от 2 лет. Глубокое понимание механизмов криптовалютных...

Анализ транзакций и выявление подозрительных операций в криптовалютных платформах. Мониторинг и расследование случаев мошенничества, отмывания денег и других нарушений.

Опыт работы в банковской сфере от 5 лет. Законченное высшее экономическое образование. Знание бухгалтерского учета в банке/ на предприятии, АХД...

Обеспечение проведения экспертизы кредитных заявок клиентов малого бизнеса включающую финансовый анализ, оценку бизнеса клиента/ группы, подготовку аналитической информации по результатам...

Желателен опыт работы в области анализа данных или финансов. Уровень английского от B1+. Отличные коммуникативные навыки.

Осуществлять проверку платежей. Анализ основных нарушений. Самопроверка обращений. Анализ и выявление схем мошенничества и всех видов нарушений. Представление результатов анализа...

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Участие в разработке пользовательских потоков регистрации, чтобы балансировать требования регуляторов и пользовательский опыт. Требования: Юридическое или финансовое образование.

Контроль и ведение KYC-процессов: Курирование всей цепочки верификации игроков: от первичной проверки до оценки риска и принятия решений о...

Готовность работать по сменному графику (день/ночь, 2/2). Умение работать в режиме многозадачности. Внимательность, ответственность, аккуратность. Командный подход и хорошие...

Проведение проверки игроков по процедуре KYC (верификация и идентификация). Анализ документов и подтверждение подлинности данных. Взаимодействие с командой антифрода.

Образование высшее экономическое / техническое. Опыт работы: от 3 лет. Знания законодательства в области оценки и применение его на практике.

Проведение экспертиз: анализ и оценка залогов по операциям с корпоративными клиентами. Мониторинг: отслеживание залогов, оценка их обеспечительной стоимости и необходимость...

Высшее экономическое образование. Опыт работы от 1 года в Банке или НКФО в сфере ПОД/ФТ и/или в иных...

Осуществление мониторинга и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю. Заполнение специальных формуляров. Участие в разработке/согласовании ЛПА банка, подготовке проектов...