Главный специалист в Отдел комплаенс-контроля Управления внутреннего и комплаенс-контроля

Чем необходимо будет заниматься:

• проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга;

• принятие решений о признании финансовых операций подозрительными (неподозрительными) и предоставлении сведений о них в орган финансового мониторинга, а также дальнейших действиях в отношении клиентов;

• ежедневная проверка информации о наличии обновления перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, санкционных списков, списков ПДЛ;

• загрузка в ПК SC-WLC списков/перечней (терроризм, АСОИ, МВД, ПДЛ, списки НБ, высокорискованные клиенты);

• проверка знаний ответственных должностных лиц и работников подразделений Банка, входящих в организационную структуру системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ);

• участие в разработке ЛПА, регламентирующих политику, методику и процедуры осуществления комплаенс-контроля, в части ПОД/ФТ;

• участие в создании алгоритмов выявления подозрительных финансовых операций клиентов по признакам подозрительности и критериям выявления;

• подготовка ответов на комплаенс-запросы банков-корреспондентов клиентам Банка;

• анкетирование, актуализации анкет ЮЛ и ИП, выгрузка их в МСИ в случае отсутствия основного работника, выполняющего данные функции;

• составление формы отчетности 1050 и представление файлов F1050.NNN, F1051.NNN в случае отсутствия основного работника, выполняющего данные функции;

• мониторинг и согласование переводов клиентов, требующих дополнительного контроля в рамках ПОД/ФТ и санкционного комплаенса, в случае отсутствия основного работника, выполняющего данные функции.

• Опыт работы от 3 лет в банковской сфере;

• Знание банковского законодательства, контроль за его соблюдением, выполнением ЛПА и регуляторных процедур в Банке;

• Работа с ЮЛ, ведение анкет клиентов, разработка ЛПА, финансовый мониторинг операций ЮЛ;

• работа с ПК: Спецформуляр, SC-KYC, SC-WLC, SC-Retail, SC Bank-NT, Cash Fusion.

Что вас ждет:

• Работа над проектами, которые заставят вас взглянуть на банковскую сферу по-новому.
• Возможность разобраться в последних технологиях и по-настоящему что-то изменить.
• Удобный график работы 5/2 (пн-чт 08:30 – 17: 30; пт до 16:15);
• Удобное расположение офиса, в 10 минутах от ст.м. Я.Колоса;
• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально после собеседования
• Коллеги, которые всегда поддержат и помогут вам втянуться.
• Задачи, от которых не заскучаешь – обещаем, скучно не будет!
• Обучение? Развитие? Это у нас в крови.

Если вы готовы к работе, где каждый день не похож на предыдущий, и хотите помочь нам сделать нас еще лучше, то добро пожаловать в Нео Банк!

Перспективная вакансия.