Вакансии в городе Минск

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 2-х лет. Уверенный пользователь ПК («SC-BANK NT», SC-KYC.SC-WLC, ПК Спецформуляр...

Мониторинг полноты и своевременности выявления в Банке финансовых операций, подлежащих особому контролю. Проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных...

Знание законодательства в области кредитования физических лиц. Знание программ SC-Bank NT, SC-Retail.

Рассмотрение кредитных заявок физических лиц. Оценка кредитоспособности клиентов. Проверка соответствия указанных сведений в заявках физических лиц, параметрам кредитных продуктов.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в банковской либо смежной сфере деятельности по данному направлению или смежным направлениям(комплаенс...

Разработка антифрод методик, настройка антифрод правил, контроль их эффективности. Настройка правил фрод-мониторинга для новых клиентов и операций, осуществляемой клиентами.

Высшее юридическое образование или иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего юридического образования. Стаж работы не менее...

Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных правовых актов в области организации и осуществления комплаенс-контроля. Осуществление мониторинга системы внутреннего...

Опыт работы от 3 лет в банковской сфере.

Разработка и актуализация ЛПА Банка, регламентирующих методики и процедуры осуществления внутреннего контроля по направлению комплаенс. Мониторинг и анализ законодательства РБ...

У вас есть высшее образование (экономическое или юридическое). Вы уже работали в банке (опыт в финансовом мониторинге или внутреннем контроле...

Оценка потенциальных клиентов на предмет соблюдения комплаенс требований. Работа с совпадениями по результатам скрининга в розничной сети и взаимодействие с...

Высшее экономическое или юридическое образование. Знание банковского законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ, их практический опыт применения.

Участие в разработке Правил внутреннего контроля Банка по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования...

Высшее экономическое образование. Знание законодательства по направлению кредитных рисков и андеррайтинга. Знание методов оценки кредитного риска. Опыт работы в банке...

Вакансия главного специалиста в сектор по управлению рисками. Оценка финансовой надежности клиентов (физические и юридические лица), кредитного риска лизинговых сделок.

Высшее экономическое и/или юридическое образование будет плюсом. Опыт работы в банковской сфере. Владение ПК «Ведение анкет клиентов», ПК «SC...

Анкетировать клиентов Банка, проводить их идентификацию и верификацию по категориям и присваивать степень риска работы с клиентом. Передавать идентификационные данные...

Высшее экономическое и/или юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере. Знание законодательства в области ПОД/ФТ. Опыт работы с...

Выявлять финансовые операции, вызывающие подозрение, на стадии текущего и последующего контроля и принимать решение о признании финансовой операции подозрительной/неподозрительной...

Опыт работы от 5-ти лет в направлении кредитования. Опыт работы с продуктами для малого и микробизнеса (овердрафты, кредитные линии...

Совершенствование и автоматизация всех основных бизнес-процессов в Банке по финансированию корпоративных клиентов Банка. Участие в кредитном комитете Банка.

Высшее экономическое образование, (банковский профиль – желательно). Высокий уровень владения Excel. Опыт от 1 года работы в подразделениях рисков, казначейства, финансово...

Департамент Риск-менеджмента. Анализ и оценка процентного риска, риска ликвидности, подготовка отчетности и выработка рекомендаций. Участие в написании внутренних локальных...