Вакансии в городе Москва

Education and Experience: Approximately 5 – 8 years of working experience in a risk management/ control environment, including experience with risk...

Develop and maintain a strong and practical risk awareness, compliance and control culture and environment through partnership with Market Operations...

Высшее образование. Опыт работы в банках, финансовых организациях, консалтинге - от 1 года. Опыт работы в комплаенс - от 1 года.

Участие в работе по соблюдению режима международных санкций. Работа с перечнями и списками международных требований и ограничений. Рассмотрение платежей и...

Участие в мониторинге системы внутреннего контроля бизнес-процессов и идентификация регуляторных рисков, формирование предложений по их минимизации. Выполнение аналитических процедур...

Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы в области контроля санкционных ограничений не менее 2 лет. Знание ключевых норм законодательства в...

Анализ операций/сделок на предмет наличия нарушений ограничительных мер экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации и (или) применимых норм международного...

Высшее юридическое образование – МГУ, МГИМО, ВАВТ, МГЮА. Специализация – гражданское (договорное) / международное частное право. Английский – свободный, в т.ч. профессиональная лексика.

Анализ и корректировка проектов договоров; согласование текстов договоров с ответственными подразделениями компании; подготовка текстов нестандартных соглашений, подчиненных английскому / российскому праву...

Experience in compliance is required. Higher education, legal specialty, economic, financial. High attentiveness, ability to analyze customer transactions for suspicion.

Identification, generation, processing of information on transactions subject to financial monitoring and forwarding to the AFM in accordance with the...

Высшее образование. Опыт работы на должности специалиста по комплаенс или аналогичной от 6 месяцев. Английский язык – от уровня Intermediate.

Контролировать порядок соблюдения процедуры по проведению тендеров работниками Департамента Детского питания. Анализировать полноту и корректность отраженных в SAP данных по...

Высшее образование. Продвинутый английский язык. Знание Международного санкционного законодательства. Умение применять на практике Международные и Российские правовые акты в области...

Заниматься описанием бизнес-процессов подразделения. Формировать регламентные документы подразделения. Анализировать изменения Международного и Российского санкционных законодательств. Анализировать внешний новостной фон...

Высшее образование (юридическое/экономическое/информационная безопасность/ИТ). Опыт работы от 3 лет в области обработки ПДн и банковской сфере.

Проведение проверок и мероприятий текущего мониторинга на предмет соблюдения работниками Банка и Банковской группы законодательства РФ и внутренних документов Банка...

Высшее экономическое/финансовое/юридическое. Знание основ гражданского законодательства РФ. Основы законодательства в РФ в области финансов. Основы законодательства, регулирующие банковскую...

Организация процесса открытия и ведения корреспондентских, брокерских, клиринговых счетов. Формирование досье контрагентов, эмитентов. Обеспечение актуальности и полноты досье.

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое). Опыт работы от 3-х лет в области идентификации клиентов в банке (KYC, Compliance...

Проведение идентификации (KYC) корпоративных клиентов (резидентов, нерезидентов и финансовых институтов (резидентов и нерезидентов)), их представителей, бенефициарных владельцев. Обновление идентификационных сведений...

Master degree or equivalent qualification in Business, Economics, Law or similar specialization is beneficial. Minimum of 4 years of general...

Participates proactively in relevant compliance and investigation training, networks and other respective educational activities to further professional development in consultation...

Опыт работы не менее года в сфере внутреннего контроля или комплаенс. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание нормативных документов Банка России...

Выявление регуляторного риска, его оценка, ведение базы событий регуляторного риска. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение...

Опыт работы в банковской сфере в направлении комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 2-3 лет.

Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов РФ, уплаченных штрафах, а также о мероприятиях по устранению выявленных нарушений.

Опыт работы в направлении комплаенс консультаций (главным специалистом по управления комплаенс рисками) – не менее 1 года. Знание нормативной и законодательной...

Обрабатывать обращениями клиентов сегмента ММБ и СБ по теме 115-ФЗ. Проводить консультации клиентов ММБ и СБ, имеющих признаки риска...

Вы умеете находить общий язык с людьми разного возраста и статуса. Вы обладаете навыками ведения переговоров.

Организовывать и проводить просмотры/показы объектов. Полностью сопровождать клиента по сделке (наш юридический и рекламный отдел помогут вам в этом).

Опыт работы от 2-х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ финансовых организаций (преимуществом будет опыт в банке с...

1. Методологическая поддержка в части внесения соответствующих изменений законодательства ПОД/ФТ во внутренние нормативные документы и процессы. 2.

Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.

Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...

Высшее образование. Опыт работы в данной сфере от 1 года. Глубокие знания иностранного и Российского санкционного законодательства, практики применения иностранных...

Сопровождать функционал по работе с запросами банков-корреспондентов по операциям / сделкам клиентов. Контролировать платежные операций клиентов Банка на предмет соблюдения...

Внедрение факторов ESG в сфере ответственности. Высшее образование (юридическое/экономическое). Опыт работы в компаниях, оказывающих финансовые услуги, от 5 до...

Мониторинг стандартов Группы в таких областях, как борьба с мошенничеством, борьба с коррупцией, защита прав потребителей и т. д.