Москва
Высшее образование. Опыт работы в данной области не менее 5 лет. Знание законодательства о ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России...
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и необычных/подозрительных операций (сделок). Подготовка и предоставление в...