Москва
Знание действующего валютного законодательства, списка офшорных юрисдикций, высокорисковых критериев при переводах за рубеж. Уверенное владение английским языком (B2-С...
Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).