Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения Банка России 499-П...

Оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz & Emirates...

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

Имеет высшее образование (Юриспруденция, Экономика и управление, Комплаенс). Имеет опыт работы от 3 лет в аналогичной должности или в области...

Участвовать в координации процесса управления комплаенс-риском. Участвовать в оценке комплаенс-рисков при разработке новых продуктов, открытии проектов, изменении бизнес...

Опыт работы в Депозитарии в российского Брокера или в кредитной организации. Глубокое знание законодательства по ценным бумагам и депозитарной деятельности.

Приём и обработка поручений депонентов и иных инициаторов депозитарных операций в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности и законодательством РФ.

Высшее финансовое или юридическое образование. Опыт работы в компаниях Big4 и/или крупнейших российских корпорациях с развитой системой управления...

Документирование информации о рисках в системе «RISK RADAR», выполнение функций оператора системы «RISK RADAR» и инструментов BI-отчетности (формирование, направление...

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях СУР или Комплаенс от 1 года. Профессиональные знания. Знание рынка ценных бумаг...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала рисковых событий. Формирование регуляторной отчетности по системе управления рисками в соответствии с требованиями Банка...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ 716-П, 744-П.

Стать главным стратегом: Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, включая требования Банка России (716-П, 744-П), в тесном сотрудничестве...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Хорошее знание законодательства по...

Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Формирование и последующий контроль ФЭС: Выгрузка...

Опыт работы по специальности не менее 5 лет, желательно в фармацевтической отрасли. Образование в области комплаенс обязательно. Обязательное знание английского...

Организация и создание команды комплаенс функции подразделения с нуля. Методологическое сопровождение работы по проектам и сквозным процессам. Анализ правовых рисков...

Высшее образование. Опыт работы по управлению операционными рисками от 2 лет. Глубокое знание требований ЦБ РФ (716-П, 744-П).

Разрабатывать и актуализировать внутренние нормативные документы, в тесном сотрудничестве с профильными подразделениями. Управлять базой данных событий операционного риска, обеспечивая ее...

Аналитический склад ума и умение работать с большими объемами данных. Знание основ кредитного анализа и риск-менеджмента. Навыки построения и...

Анализировать качество выданных кредитов и гарантий для юридических лиц, выявляя потенциальные риски и оценивая их влияние. Собирать и анализировать необходимую...