Москва
Высшее экономическое или юридическое образование. Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении...
Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов. Анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок...