Вакансии в городе Москва

Высшее образование (экономическое и/или юридическое). Опыт работы в подразделении финансового мониторинга Банка/НКО от 2х лет.

KYC клиентов и контрагентов, взаимодействие с подразделениями и обмен информацией по вопросам KYC. Мониторинг и анализ операций клиентов с целью...

Образование высшее (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям для специального должностного лица - СДЛ (образование, деловая...

Исполнение полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в...

Высшее юридическое или экономическое образование (образование в области комплаенс является преимуществом). Опыт работы в комплаенс 1-3 года обязателен.

Проверка контрактов, контрагентов, на предмет комплаенс-рисков. Мониторинг применимого законодательства. Мониторинг и анализ санкционных ограничений. Администрирование горячей линии.

Высшее образование (Юридическое). Релевантный опыт работы на руководящих позициях (Compliance) в крупных федеральных компаниях от 3-х лет.

Формирование и руководство отделом внутреннего контроля и распределение задач (в подчинении 2 сотрудника). Реализация функции внутреннего контроля - идентификация и анализ...

Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC от 3-х лет. Опыт проведения due...

Проводить нестандартные проверки по процессам КYС. Вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль...