Вакансии в городе Москва

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.

Образование - высшее. Знание нормативной базы - 111-И, 181-И, 173-ФЗ, антикризисных мер в соответствии с Указами Президента (касающихся валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля. Постановка контрактов на учет, внесение изменений в УНК. Работа с СПД, СВО.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы во внутреннем контроле или Комплаенс от 5 лет, знание стандартов, процедур внутреннего контроля.

Реализация функции внутреннего контроля - разработка и внедрение методологии в части СВК. Проведение анализа различных бизнес-процессов, идентификация и анализ потенциальных...

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

Опыт проведения оценки финансового состояния эмитентов ценных бумаг, анализ подверженности риску эмитентов. Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг в...

Оценка эмитентов ценных бумаг. Оформление профессиональных суждений об уровне риска по вложениям в ценные бумаги, анализ факторов, которые легли в...

Высшее образование (математическое, техническое, экономическое, статистическое). Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере...

Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых клиентами Банка, производящих впечатление сомнительных, создание методик их пресечения (знание, например...

Высшее юридическое или экономическое (финансы и кредит) образование в ведущих ВУЗах РФ. Опыт работы в рисках не менее 5 лет...

Разработка и актуализации методологии, процессов и процедур для идентификации, оценки и контроля рисков компании и сопутствующих проектов: Формирований бизнес и...

Высшее образование в области математики или экономики, или информационных технологий. Знание языка SQL, Python (pandas, pylab, numpy, scipy.optimize, sklearn.preprocessing, matplotlib.pyplot...

Прогноз показателей по новым и действующим продуктам. Предложение риск-правил и алгоритмов для реализации в системе принятия решения, разработка скоринговых...

Опыт работы в коммерческом банке по направлению риск-отчетности, ВПОДК на руководящей должности от 3 лет. Понимание основ интегрированного риск...

Участие в разработке/обновлении верхнеуровневых методологических документов в рамках ВПОДК. Расчёт фактических и предельных значений показателей риск-аппетита и иных...

Обладает опытом работы от полу года специалистом по анализу дебиторской задолженности. Нацелен на результат, внимателен, организован, коммуникабелен, обладает аналитическими способностями.

Мониторинг торгов и реестров банкротств: Анализ лотов на ЕФРСБ, Сбербанк-АСТ, Федресурс (требования от 100 млн руб.). Отслеживание арбитражных дел...

Высшее образование (финансы, экономика, математика). Опыт работы в risk-менеджменте (НКО, банк, финтех) от 3-х лет. Знание нормативных актов...

Плотное взаимодействие с бизнесом. Помощь в разработке моделей взаимодействия с клиентами, анализ договорных отношений. Мониторинг подключенных клиентов. Участие в разработке...

Высшее экономическое, математическое или техническое образование. Релевантный опыт работы в подразделениях управления рисками не менее трех лет. Знание и опыт...

Подготовка профессиональных суждений об уровне кредитного риска по эмитентам ценных бумаг и цифровых финансовых активов (ЦФА), по операциям с контрагентами...

Тебя интересует сфера комплаенс и ты хочешь в ней развиваться. Ты в том числе студент 3 курса (бакалавриат) или магистратуры...

Участие в проведении расследований и сбор материалов для подготовки заключений. Участие в проведении проверок и мониторингов. Проведение проверки клиентов и...

Обязателен опыт работы в комплаенс; либо опыт работы в схожих функциях (юридической, финансовой, аудите) фармацевтического бизнеса – минимум 5 лет.

Поддержка комплаенс-программы, развитие культуры комплаенса, соответствия этическим стандартам компании и применимым законодательным требованиями. Сотрудничество с различными бизнес-подразделениями (продажи...

Понимает банковские/страховые процессы (хотя бы на базовом уровне). Умеет анализировать и структурировать информацию. Способен работать с нечеткими задачами.

Разбор требований регуляторов (МСФО 17, МСФО 9, ЦБ РФ 806-П/781-П). Сбор и формализация процессов и требований заказчиков.

Высшее образование: экономист-математик, экономист-программист, статистика, прикладная математика (оконченное высшее или студент старших курсов). Хорошее знание Excel и SQL.

Создание стратегии для нового продукта, мониторинг/анализ динамики кредитного портфеля. Формирование регулярной отчетности и презентаций по состоянию кредитного портфеля.

1. Высшее экономическое или юридическое образование. 2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, или валютного контроля или иных...

Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов...

Образование – ведущие ВУЗы России. Знание бюджетной системы РФ, (принципы бюджетного устройства, составление и исполнение бюджета, нарушения бюджетного законодательства).

Контроль за процессом мониторинга и управления рисками на федеральном и региональном уровнях с использованием государственных информационных (ресурсов) систем: Аналитика данных...

Мы ищем опытного операционного сотрудника KYC, комплаенса с успешным опытом работы в международном банке для выполнения важной роли в нашей...

Ваша ключевая задача будет заключаться в проверке и переработке всей исходящей информации в рамках процессов онбординга и подготовки ответов на...