Москва
Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет. Знание Федерального закона 115-ФЗ, Указания 5861-У.
Проведение мониторинга операций клиентов в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Подготовка формализованных электронных сообщений (ФЭС) в уполномоченный орган.