Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое или экономическое образование, а при наличии иного образования, наличие квалификации (доп. проф. образование) в области управления рисками.

Общее руководство подразделением кредитных рисков. Формирование и реализация кредитной политики. Организация и контроль за идентификацией, оценкой, мониторингом и принятием мер...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Высшее образование по направлениям: математика, экономика или финансы. Опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. Высокий уровень владения Excel...

Выявлением рисков — внутренних и внешних событий, оказывающих негативное влияние на достижение целей Компании. Выполнением процедур идентификации, оценки, мониторинга и консолидации...

Образование: высшее. Отличное знание Microsoft Excel. VBA программирование - обязательно. Умение писать SQL запросы является преимуществом. Понимание кредитного процесса Банка.

Аналитика и работа с большими массивами информации, базами данных. Участие в процессе автоматизации кредитных операций и процессов Банка.

Оконченное высшее образование и аналогичный опыт работы от трех лет. Знания и применения в работе требований, принципов и элементов построения...

Мониторингом применимого законодательства в области противодействия коррупции, управления конфликтом интересов, соблюдения режима санкций. Мониторингом, рассмотрением, урегулированием ситуаций конфликта интересов.

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции физических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность физических лиц: анализировать документы...

Высшее математическое/экономическое образование. Релевантный опыт работы от 1 года в банковской, финансовой сфере и/или в сфере информационных технологий.

Подготовка информации для управленческой отчетности по внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с Указанием Банка России 3624-У.

Высшее юридическое или экономическое образование. Дополнительная квалификация в области управления рисками. Опыт работы от 5 лет в банке или fintech...

Развитие и методологическое сопровождение системы управления банковскими рисками. Координация подразделений РНКО по вопросам управления банковскими рисками. Подготовка и анализ централизованной...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в инвестиционной компании в должности контролера не менее 3-х лет.

Взаимодействие с ЦБ РФ. Подготовка/поддержка в актуальном состоянии следующих документов Общества: Правил внутреннего контроля при осуществлении профессиональной деятельности на...

Рассматриваем кандидатов без опыта с образованием в сфере экономической безопасности. Для специалистов с опытом нужно экономическое или юридическое образование.

Анализировать операции юридических лиц, выявлять признаки сомнительных схем и принимать меры для их пресечения. Проверять деятельность юридических лиц: анализировать документы...

Высшее образование. Опыт работы в сфере риск-менеджмента от 3 лет. Знание нормативной базы, международных стандартов ISO в области системы...

Оценка рисков: идентификация, анализ, оценка, определение приемлемого уровня регуляторных (комплаенс) рисков и уровня возможных потерь, разработка мер по минимизации, контролю...

Высшее образование: экономика, статистика, математика, маркетинг или смежные направления (наличие ученой степени будет преимуществом). Успешный опыт работы не менее 5...

Научно-исследовательская и аналитическая работа по оценке ситуации в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции по отраслям, включая оценку объемов...

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.товарного эмбарго. Уверенный английский язык.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкционными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Высшее образование (желательно в сфере информационных технологий или информационной безопасности). Английский язык на разговорном уровне (Intermediate). Базовые знания работы с...

Требуется опытный Fraud Analyst в проект облачной платформы выявления и предотвращения цифрового мошенничества с учетными записями пользователей, платежами, переводами, покупками...

Высшее юридическое образование. Опыт работы в медицинском комплаенсе в сфере фармацевтики или производства медицинского оборудования от 1 года.

Комплаенс-направление: Разработка и внедрение политик и процедур комплаенс. Мониторинг соблюдения требований законодательства. Проведение проверок и аудитов. Организация обучения сотрудников.

Высшее образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в страховой компании с лицензией по страхованию жизни не менее 3-х...

Организация разработки и представления ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на утверждение руководителю компании. Принятие решений при осуществлении ВК в...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...