Вакансии в городе Москва

Высшее юридическое образование. Знание законодательства в области НКО, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, персональных данных.

Первичная проверка контрагентов в общедоступных официальных Интернет ресурсах и реестрах. Сбор публично доступной информации, аналитика данных по результатам проверок, в...

Высшее образование (экономика, прикладная математика, информационные системы и технологии, менеджмент, информатика и вычислительная техника). Опыт работы по специальности: 1 - 3...

Осуществлять мониторинг и анализ качества кредитных портфелей сегмента МСБ. Разрабатывать и обновлять процессы выдач нового и управление существующим кредитным портфелем.

Образование высшее экономическое. Опыт работы от 3-х лет в Банке по направлению ВПОДК. Знание нормативной базы Банка России, в...

Текущая оценка, мониторинг и контроль значимых рисков Банка. Реализация требований Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У...

Высшее юридическое образование, дополнительно экономическое образование будет являться преимуществом. Опыт работы в банке, страховой компании или в платежной системе от...

Управление и контроль работы подразделений Блока. Организация и контроль юридического сопровождения деятельности компании, правовая экспертиза. Обеспечение требований по управлению рисками...

Высшее образование (техническое). Опыт работы в подразделении рисков. Опыт работы в банке 1-3 года, знание кредитного процесса.

Разрабатывать риск-отчетность Малого и среднего бизнеса. Принимать участие в разработке AI-решений для быстрого доступа к отчетам и данным...

Аттестаты серии 5.0, 1.0. и/или свидетельства, соответствующие уровню квалификации аттестатам серии 5.0., 1.0.

Участие в проверках деятельности организации (плановые проверки, проверки по итогам выявленного нарушения). Участие в управлении регуляторным риском компании на порученном...

Высшее профильное образование. Владение Microsoft Office (продвинутый уровень), АБС "Инверсия", прикладные программы. Опыт работы в банке в подразделении, осуществляющем санкционный...

Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций и санкций иностранных государств. Предварительная комплаенс проверка потенциальных клиентов, бенефициарных владельцев, контрагентов...

Навыки работы с санкционными списками, знание санкционного законодательства ЕС, США, Великобритании, понимание принципов применения санкционных ограничений. Навыки разработки и написания...

Выполнение функций офицера международного комплаенс для компаний Группы, в том числе: Подготовка комплаенс-заключений в отношении контрагентов, кандидатов (участников) торгов...

Высшее образование. Опыт работы риск-аналитиком (Банки, МФО) от 3 лет. Уверенное знание sql/python (необходим 1, знаете оба - плюс).

Актуализировать текущие и создавать новые блоки риск-стратегии (правила, скоринг, верификация). Запускать новые продукты и каналы продаж (разработка стратегии, экономика...

Опыт работы в финансовых организациях в подразделениях антифрода/платежных рисков. Понимание того, как устроены процессы дистанционного банковского обслуживания.

Анализ новых бизнес-проектов на предмет рисков мошенничества и потенциальных уязвимостей процесса. Определение и формализация требований к запуску проекта с...

10+ лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере (банки, платежные компании, финтехи). 5+ лет на...

Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу. Актуализировать документы в соответствии с изменениями законодательства и международными стандартами.

Образование высшее (техническое или экономическое). - Опыт работы в риск-менеджменте приветствуется. - Базовые навыки программирование Python + базовые знания СУБД MSSQL...

Проверка корректности заведения регуляторных лимитов по всем действующим портфелям и ограничениям в ПО Capqort. - Своевременная актуализация регуляторных лимитов (при изменении...

Опыт работы в Службе внутреннего контроля. Опыт работы в операционных рисках. Наличие высшего образования.

Ведение базы регуляторных рисков. Участие в расследовании причин реализации регуляторных рисков. Разработка рекомендаций по управлению регуляторными рисками. Мониторинг регуляторных рисков.

Опыт управления проектами в сфере информационной безопасности не менее 3-х лет. Глубокие знания в области стандартов и регламентов по...

Управление проектами по информационной безопасности (тематика – комплаенс). Обеспечение соблюдения требований по защите информации объектов информатизации, включая объекты критической информационной инфраструктуры...

Высшее экономическое или математическое образование. Опыт работы по направлению «Операционные риски» не менее 2-х лет. Знание Положения Банка России...

Ведение базы событий операционного риска, потерь и возмещений. Мониторинг данных бухгалтерского учета в целях выявления и контроля потерь о реализации...

Знание валютного законодательства, нормативных актов, методологических, инструктивных материалов Банка России по вопросам Валютного регулирования и валютного контроля (173-ФЗ, 181...

Сопровождения БВО клиентов Банка. Мониторинг и контроль соблюдения валютного законодательства при проведении клиентами банка валютных операций, фиксация нарушений.

Высшее образование (финансовое, экономическое). Опыт работы в подразделениях бэк-офиса финансовых организаций от 3 лет. Знание рынка ценных бумаг и...

Идентификация рисковых событий и ведение журнала событий операционного, регуляторного, кредитного, репутационного риска, риска инвестиционных портфелей и т.д..

Высшее/Неоконченное высшее образование. Аналитический склад ума. Умение работать с текстами на английском языке. Знание основ санкционного регулирования и/или...

Анализ платежей, сделок на предмет санкционных рисков (международные ограничения + ответные меры РФ). Участие в скрининге контрагентов (анализ санкционных списков...

Высшее образование (финансовое/экономическое). Опыт работы со сложноструктурированными сделками. Знание корпоративной отчетности. Умение работать с данными. Знание нормативной документации.

Анализировать финансовую отчетность. Подготавливать заключений на кредитном комитете. Проводить мониторинг корпоративных клиентов среднего и крупного бизнеса. Взаимодействовать с регуляторами.

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: «Делопроизводство»; «Государственное и муниципальное управление»; «Менеджмент»; «Экономика». - знание основ делопроизводства. - отличное знание пакета MS Office, умение...

Консультант отдела развития систем внутреннего контроля и управления рисками Управления налогового мониторинга . НАПРАВЛЕНИЕ: Делопроизводство. -регистрация входящей и исходящей корреспонденции.