Вакансии в городе Москва

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, аудита, управления или смежных дисциплин. Не менее 4-5 лет опыта работы...

Планирование, организация и контроль выполнения проектов. Координация работы команды младших сотрудников, распределение задач и контроль качества выполняемых работ.

Навыки деловой переписки, подготовки аналитических записок. Базовые навыки по управлению рисками (ГОСТ Р ИСО 31000). Умение структурировать информацию, работать с...

Сводить, верифицировать, мониторить информацию о рисках/риск-событиях бизнес-процессов. Вести реестр риск-событий в установленной форме. Формировать результаты анализа...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок. Контроль метрик по вверенной...

Знание методов оценки финансовой устойчивости нефинансовых компаний. Опыт написания заключений (отчетов) по результатам анализа финансового состояния и кредитоспособности нефинансовых компаний.

Оценка финансового состояния нефинансовых компаний для принятия решения о возможности сотрудничества (условиях возможного сотрудничества). Подготовка заключений (отчетов) по результатам анализа...

Olsipay- динамично развивающейся брокер по трансграничным платежам. Ищем специалиста по валютному контролю с опытом работы в ВЭД Китая, Индонезии и...

Ищем опытного сотрудника для работы в компании, осуществляющей международные валютные переводы. Основная задача кандидата — обеспечение строгого соблюдения норм валютного законодательства...

У вас есть опыт открытия счетов юридическим лицам (ООО, ИП), анализа учредительных документов от 6 месяцев. Имеете высшее образование в...

Идентифицировать юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Опыт работы более 5 лет в аудите (внешнем и/или внутреннем), в риск-менеджменте, внутреннем контроле, оптимизации процессов в крупной...

Планирование и контроль реализации проектов по развитию и интеграции системы ВКиУР в бизнес-процессы. Определение периметра проектов с учетом зрелости...

Опыт работы от 2х лет в аудите(внешнем и/или внутреннем), в риск-менеджменте, внутреннем контроле, оптимизации процессов в...

Планирование и реализация проектов по совершенствованию, внедрению и поддержанию системы внутреннего контроля и управления рисками. Определение периметра проектов с учетом...

У вас есть опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Имеете высшее образование, желательно юридическое или экономическое.

Анализировать необычные операции — транзакции, отличающиеся от обычного поведения клиента, с целью выявления подозрительных схем, готовить мотивированные суждения по ним.

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы и тренды на рынке юридических лиц...

Моделирование, тестирование и запуск в продакшн новых инструментов контроля по рисковой зоне. Проверка рисковых гипотез. Подготовка рисковой методологии.

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...

Мониторинг ЮЛ/ИП подконтрольные ФЛ из Перечня террористов/экстремистов, публичные должностные лица, иностранные агенты, контролируемые лица из реестра МВД, негатив...

Высшее образование. Стаж работы в области управления рисками от 1 года. Стаж работы в негосударственных пенсионных фондах и иных финансовых...

Осуществлять выявление и документирование рисков Фонда. Производить измерение и оценку рисков в деятельности по проведению комплексного анализа рисков Фонда согласно...

Опыт работы в комплаенс или амл риск-менеджменте не менее 5 лет в крупных банках или международных компаниях.

Разработка и реализация стратегии: Определение стратегии управления комплаенс-рисками Т-банка. Выявление и прогнозирование ключевых комплаенс-рисков для проактивного реагирования...

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта, аудита, управления или смежных дисциплин. Опыт оказания консультационных услуг в области внешнего...

Внутренний аудит, внутренний контроль, управление рисками и комплаенс. Оценка (тестирование) средств контроля. Операционный аудит. Сравнительный анализ систем внутреннего контроля и...

Опыт не менее 1 года по направлению санкционного комплаенса. Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч.

Анализ операций и сделок клиентов на предмет совпадения с санкцияонными ограничениями США, ЕС, Великобритании. Анализ запросов банков-корреспондентов.

Ты будешь: Высшее экономическое или высшее юридическое образование. Стаж работы по направлению деятельности не менее 2-х лет.

Осуществлять внутренний контроль деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг. Осуществлять внутренний контроль деятельности Банка в сфере противодействия неправомерному...

Уверенное знание санкционных программ США, ЕС, Великобритании, в т.ч. товарного эмбарго. Уверенный английский язык.

Обеспечение исполнения Банком требований FATCA/CRS. Разработка и поддержание в актуальном статусе ВНД Банка по FATCA/CRS. Раскрытие информации по...

Высшее образование. Знание основных риск-показателей: AR, COR, NPL. Понимание экономики кредитных продуктов, умение рассчитать EROA, RORAC. Хорошее знание теории...

Аналитика и факторный анализ изменений по основным показателям: AR, COR, NPL. Взаимодействие финансами и бизнесом в части расчета EROA, установки...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Опыт работы в сфере логистики/валютного контроля/международных расчетов. Готовность работать с большим объемом документов. Умение работать с разными форматами...

Подготовка контрактов, инвойсов, коносаментов для совершения платежа в иностранном банке. Контроль клиентов-юридических лиц на предмет нахождения в SDN-списке...