Вакансии в городе Москва

Знание нормативных актов в области международных экономических санкций, а также нормативных актов российского законодательства, устанавливающие ограничения и специальные экономические меры.

Анализ операций/сделок на предмет соблюдения международных санкций и отнесения к специальным экономическим мерам, установленным законодательством РФ, принятие решения о...

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке). Глубокое знание Excel - сводные...

Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими...

Высшее образование в области права, экономики, управления. Релевантный опыт работы от 3 лет в международной бизнес среде. Опыт работы в...

Обеспечение соответствия бизнес-процессов действующим законодательным, регуляторным и корпоративным требованиям. Регулярный мониторинг и оценка изменений нормативно-правовой среды с последующим...

Высшее образование (экономическое, юридическое). Аналогичный опыт работы. Знание требований законодательства в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 600-П).

Организация процесса осуществления идентификации/обновления сведений. Взаимодействие с сотрудниками Банка по вопросам 115-ФЗ, 499-П, консультации. Загрузка и обработка...

Высшее образование (экономическое). Опыт работы в оценке крупнейших заемщиков. Методологический опыт работы. Знания в области резервирования по Положениям Банка России...

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и проведение комплексного анализа компаний/Групп компаний (крупных холдингов), в т.ч. на основании публично раскрываемой...

Высшее образование (желательно техническое/финансовое). Опыт работы не менее 1 года – операционные риски, внутренний аудит, внешний аудит, аналитическое подразделение.

Внедрять и развивать аналитические инструменты по обработке информации о потерях и полученных возмещениях от реализации событий операционного риска.

Опыт работы риск-менеджером в проп-трейдинге, хедж-фонде, банке или финтехе от 3-х лет. Глубокое понимание рыночных рисков...

Разработка и сопровождение системы оценки и контроля рисков для алгоритмических и ручных стратегий. Моделирование рыночных, операционных и технологических рисков с...

Образование - высшее. Знание нормативной базы - 111-И, 181-И, 173-ФЗ, антикризисных мер в соответствии с Указами Президента (касающихся валютного...

Консультирование клиентов по вопросам валютного контроля. Постановка контрактов на учет, внесение изменений в УНК. Работа с СПД, СВО.

Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а...

Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа деятельности клиентов. Проводить углубленный контроль и анализ деятельности клиентов Банка (в том числе...

Наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика. Опыт работы в аналогичной должности от 1,5 лет (контроль деятельности...

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности. Разработка, контроль и актуализация внутренней документации.

Olsipay- динамично развивающейся брокер по трансграничным платежам. Ищем специалиста по валютному контролю с опытом работы в ВЭД Китая, Индонезии и...

Ищем опытного сотрудника для работы в компании, осуществляющей международные валютные переводы. Основная задача кандидата — обеспечение строгого соблюдения норм валютного законодательства...

Высшее юридическое образование, повышение квалификации или переподготовка в сфере противодействия коррупции. Стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет.

Проведение антикоррупционной экспертизы внутренних и иных документов Корпорации и их проектов в порядке, предусмотренном внутренними документами Корпорации. Подготовка проектов внутренних...

Опыт работы от 2 лет в банке, финтехе или иной финансовой организации в сфере compliance / ПОД/ФТ. Опыт разработки внутренних...

Контроль за соблюдением международного законодательства в области ПОД/ФТ и внутреннего регламента компании. Разработка и регулярное обновление внутренних политик, методологий...

Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы во внутреннем контроле или Комплаенс от 5 лет, знание стандартов, процедур внутреннего контроля.

Реализация функции внутреннего контроля - разработка и внедрение методологии в части СВК. Проведение анализа различных бизнес-процессов, идентификация и анализ потенциальных...

Высшее образование. Хороший уровень владения ПК. Навыки поиска информации в сети Интернет. Хорошее знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД...

Ежедневный мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, оповещение клиентов о таких изменениях. Отслеживание сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг...

Высшее профессиональное образование (бакалавриат, специалитет, магистратура). Опыт работы в УК с лицензией на управление ПИФами на позиции не ниже специалиста...

Если вы уже работаете Контролером — это возможность поучаствовать в запуске новых ПИФов, включая фонды недвижимости, и выстраивать эффективные процессы внутреннего...

Высшее образование (экономика, финансы, управление). Опыт управления командами и проектами, включая умение эффективно мотивировать и развивать сотрудников.

Определение и реализация стратегии развития услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) для сегмента B2B, с учетом потребностей клиентов и...

Excellent command of English. Knowledge of AML and UK Sanctions Compliance requirements for English law firms. Knowledge of SRA rules...

AML and Sanctions Compliance checks in course of onboarding of new clients. Regular compliance checks on current clients.

Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Навыки работы с большими массивами данных. Знание форматов отправки обязательной...

Мониторинг операций клиентов – ФЛ на предмет их подозрительности. Выявление сомнительных p2p-переводов и иных типологий подозрительных операций.

Высшее экономическое или юридическое образование. Стаж работы не менее 3 лет с аналогичным/ схожим функционалом в банках (методологическое/правовое обеспечение...

Создание и поддержание внутренних нормативных документов (ВНД) Банка, связанных с управлением рисками (положений, порядков, инструкций, регламентов, методик и т.д...