Вакансии в городе Москва

Minimum of 2 years of banking experience with predominant experience of Commercial Payments, Treasury settlements, Securities, and/or Cash management...

Manage and supervise the Payments & Settlements unit, to ensure an effective and efficient operating model is maintained. Process all payments...

Хорошей академической базы в области гражданского законодательства, законодательства о защите конкуренции, административного и арбитражно-процессуального законодательства. Высокого уровня логики, умения...

Поиск правоприменительной практики с целью выявления, анализа и оценки антимонопольных рисков в деятельности группы компаний «Фармстандарт». Подготовка кратких аналитических справок...

Наличие высшего экономического или юридического образования. Квалификационные аттестаты (НОК) приветствуются. Опыт работы во внутреннем контроле в организациях – профессиональных участниках рынка...

Участие в проведении проверок деятельности членов НАУФОР. Подготовка материалов для формирования отчетов по результатам проверок. Разработка методических и других документов...

Опыт работы в отделе финансового мониторинга на руководящей должности в банке обязателен не менее 2 лет. Высшее экономическое образование.

Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая методологию по вопросам ПОД/ФТ (контроль актуальности и внесение изменений в ПВК...

Наличие высшего профессионального образования по специальности Юриспруденция или Экономика. Опыт работы в аналогичной должности от 2 лет (контроль деятельности УК...

1. Внутренний контроль в Управляющей компании с лицензией ЦБ по управлению ПИФ, в том числе: Контроль за соблюдением требований действующего...

У вас есть опыт в сопровождении клиента при комплаенс проверке от 1 года. Способны с эмпатией относиться к клиентам, предлагать...

Консультировать клиентов среднего и крупного бизнеса на входящих звонках и в чате по вопросам 115-ФЗ. Решать нестандартные задачи, применять...

Высшее (финансовое, экономическое, юридическое). - Будет преимуществом наличие дополнительного профессионального образования в сфере Комплаенс, риск-менеджмента, корпоративного управления. - Релевантный опыт работы...

Функционал: - Формирование и руководство Службой Комплаенс и распределение задач. - Разработка и внедрение стратегии по внутреннему контролю Компании. - Разработка структуры внутреннего...

Высшее образование. Хорошо развитые коммуникативные навыки. Опыт по созданию, ведению и развитию проектов – является преимуществом. Опыт работы в CRM-системе.

Разработка, запуск проекта по работе с экспертами и лекторами. Ведение и активное развитие проекта, формирование сообществ/комьюнити. Поиск, привлечение экспертов...

Опыт работы с интеллектуальной собственностью, с антимонопольным направлением, деятельностью по маркировке и сертификации продукции. Уверенный пользователь ПК. Релевантный опыт работы...

Консультация и разработка решений, связанных с вопросами интеллектуальной собственности. Анализ рисков бизнес-процессов с точки зрения антимонопольного законодательства.

Высшее экономическое / юридическое образование. Опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации не...

Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков. Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и...

Высшее образование. Готовы рассмотреть кандидата без опыта работы который сможет вести деловую переписку на английском языке.

Ведение учета деятельности службы. Формирование и составление отчетности службы. Обзор и анализ новых санкционных событий. Письменная коммуникация с иностранными банками...

Высшее образование. Опыт не менее 3-х лет в кредитных организациях в подразделениях внутреннего контроля, управления регуляторными или операционными рисками...

Участие в реализации требований Положения 242-П по управлению регуляторным риском. Координация подразделений в рамках процессов управления регуляторным риском.

Bachelor's degree in healthcare administration, law, or related field. Proven experience as compliance manager in healthcare industry.

Team management and development. Develop and maintain compliance policies and procedures aligned with industry regulations and best practices.

Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы в банковской сфере/в сфере комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 3...

Участие в рассмотрении и разработке документов/материалов в рамках компетенции подразделения. Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов...

Высшее юридическое или экономическое образование. - Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного...

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании. Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой...

Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2х лет. Навыки написания ПВК. Навыки создания форм для обучения по...

Внесение изменений в ПВК ПОД/ФТ и ПВК ПНИИИ/МР. Идентификация контрагентов (только по одному виду контрагентов). Организация и оформление...

Английский язык на уровне C1 и выше - вся коммуникация на иностранном языке. Опыт в Compliance/AML/антифрод-направлениях.

Коммуникация с юзерами, их представителями, партнерами и органами различных государств. Эскалация вопросов в другие отделы компании и коммуникация с ними...

Высшее образование. Отличное знание международного и российского законодательства в области финансовых рынков. Опыт работы в области Compliance. Продвинутый пользователь ПК.

Ежедневная проверка сигналов нестандартных сделок (заявок) в системе Check4Trick. Ежедневная проверка форм самосертификации клиентов и их идентификация/присвоение...

Высшее образование в области юриспруденции, экономической безопасности или релевантной области. Знание законодательства и нормативных актов в области корпоративного управления, и...

Участие в разработке и периодической актуализации локальной нормативно-документальной базы в части комплаенс-рисков. Взаимодействие с правовым управлением в целях...

Соответствие квалификационным требованиям СДЛ в НФО. Опыт работы в идентичных должностях в финансовых или кредитно-финансовых организациях. Опыт работы по...

Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).