Вакансии в городе Москва

Образование высшее (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее...

Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций. Осуществлять формирования сообщений по операциям и...

Опыт в Compliance, KYC не обязателен, но приветствуется. Умение анализировать данные и применять технологические решения. Знание процедур KYC и AML.

Проверка клиентов на предмет соответствия условиям работы с нашей компанией. Ведение гугл-таблиц (уверенный пользователь). Проведение аналитики по работе клиентов...

1) Experience in crypto or any other high risk field. 2) Experience working in an international bank or an international...

Functions and tasks: - Managing the process of opening new accounts, including communication with payment system managers and banks. -

Образование: высшее (финансово-экономическое/юридическое/математическое). Знание рынка ценных бумаг. Знание финансовых инструментов: акции, облигации, фьючерсы, опционы, валютные инструменты.

Функционал ответственного должностного лица по контролю за ПНИИИ/МР. Контроль за полнотой и достоверностью предоставляемой отчетности (в рамках Указания 6282...

Образование: высшее (юридическое). Опыт работы в ВЭД от 2 лет, опыт работы в финансовом секторе по направлению санкционного комплаенса.

Проверка и согласование договоров с точки зрения комплаенс-рисков. Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и требований специальных экономических мер РФ.

Профильное образование (юридическое, экономическое, банковское дело). Аналогичный опыт работы от 2-х лет (финтех, цифровой бизнес). Понимание современных финтех-решений...

Проводить исследования финтех компаний и банков по всему миру. Разрабатывать маршруты международных банковских платежей. Открывать банковские счета онлайн для нашей...

Высшее образование (желательно экономическое). Опыт работы не менее года в банке в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и...

Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков.

Высшее образование. Опыт работы в страховой компании - желателен. Понимание процессов урегулирования убытков. Высокий уровень владения компьютером, знание офисных программ (MS...

Проверка произведенных страховых выплат в части досудебного и судебного урегулирования (комплектности выплатного материала, сроков урегулирования, корректности проведенного осмотра поврежденного имущества...

Высшего образования по направлению строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции. Наличие профессиональной переподготовки в области строительного аудита приветствуется.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и несоответствий, в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными структурными...

Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки в области строительства, экономики и финансов, контроля и ревизии, юриспруденции.

Анализ причин выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостатков (несоответствий), в том числе идентификация рисков. Обеспечение взаимодействия с иными...

Работа в профильных подразделениях от 3х лет. Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности.

Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных. Проверка ЗСК. Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка...